من خلال تقسيم وديعة المستخدم إلى عدد عشوائي من الأجزاء وتوزيع هذه القطع على مستخدمين آخرين ، فإن "خلاط" العملات المشفرة يؤدي بشكل أساسي إلى تشويش معاملات الأفراد الذين يودعونهم. في المقابل ، تتلقى نفس المبلغ (رسوم أقل) من مستخدمين مجهولين آخرين.
يصبح تتبع العملات المشفرة المسروقة أمرًا صعبًا لأنه قد ينتقل بسرعة من شخص إلى عشرات عند "الاختلاط".
ينضم Tornado.Cash إلى Blender.io في قائمة مواقع الويب الخاصة ببرنامج Mixer والتي يُحظر الآن على المواطنين الأمريكيين الوصول إليها بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم اليوم.
تقدر وزارة الخزانة الأمريكية أنه منذ بداية تورنادو في عام 2019 ، تم غسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية على المنصة.
ومع ذلك ، فإن 455 مليون دولار من مجموعة "Lazarus Gang" ، وهي مجموعة قراصنة تدعمها حكومة كوريا الشمالية ، هو أكثر ما يجده المسؤولون مزعجًا.
كما شملت العقوبات 44 محفظة ، مما يحظر تلقي الأموال أو إرسالها إلى أي من تلك العناوين.
بذل تورنادو كاش جهدًا للالتزام بالقواعد ، لكنه فشل في النهاية.
في محاولة للامتثال لحكومة الولايات المتحدة ولكن لا تزال تعمل لمستخدميها ، نفذت Tornado Cash تحسينات مثل أداة الفرز لمنع الأموال من السفر بينها وبين محافظ البيتكوين التي يقول المسؤولون إنها مرتبطة بنشاط غير قانوني.
وأضاف المسؤول أنه على الرغم من ذلك ، فإن مجموعة Lazarus Group والمتسللين الآخرين لا يزالون قادرين على تحويل الأموال إلى Tornado Cash من أجل غسيل الأموال ، وفقًا لتحقيق إنفاذ القانون في معاملات العملات المشفرة المفتوحة.
"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها ،" وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان نيلسون ، في بيان. "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم."
وأضاف مسؤولو الخزانة أنهم يأملون في أن يحفز هذا القطاع الخاص والدول الشريكة للمساعدة في تنظيم الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.
-------
كاتب: مارك بيبين
مكتب أخبار لندن
كسر أخبار التشفير
لا توجد تعليقات
أضف تعليق