شريك Tether المصرفي الجديد ALREADY يتعرض لانتقادات - متهم بقبول أموال مغسولة بطريقة غير مشروعة ...

لا توجد تعليقات
Tether فقط لا يمكن التقاط فترة راحة. كان شهر نوفمبر بمثابة جحيم واحد للشهر المستقر من مبدعي بورصة Bitfinex ، مما جعلهم يواجهون موجة جديدة من الاتهامات ، يجذب نقادهم، ثم كسرنا قصة أن التبادل العلوي كان Binance يبحث بنشاط عن بدائل جديدة لـ Tether لإضافتها إلى التبادل.

في محاولة لتهدئة المياه ، أعلنوا عن شريك مصرفي جديد Deltec Bank & Trust ، للعمل كصاحب مستقل لأموال الدولار الأمريكي التي تدعم عملاتهم المشفرة ، والتي تدعي أن لديها دولارًا واحدًا في البنك لكل 1 رمز مميز تم إصداره.

لكن اليوم ، تأتي الأخبار القادمة من البرازيل عبر صحيفة "أو جلوبو" الشعبية التي تفيد بأن البنك يخضع لتحقيق من السلطات البرازيلية.

لكن الاتهام لا يتعلق بتيثر ، بل بالأحرى مسؤول برازيلي متهم بتحويل 25 مليون دولار من الأموال المغسولة إلى الخارج ، إلى بنك آخر مقره في بنما ، ثم إعادة دخوله البرازيل من خلال Deltec Bank & Trust - وهي صفقة يقول كان يجب وضع علامة على الفور.

ولكن إليك ما يدعو إليه كل هذا للتساؤل: بيانات Tether في وقت سابق من هذا الأسبوع ، والتي توضح المعايير العالية للبنك ، وكيف يجب اعتبار التعامل مع Tether كعميل علامة على أن عملياتهم في صعود . كما قال تيثر في ذلك البيان:

"تضمن هذا ، على وجه الخصوص ، تحليلًا لعمليات الامتثال وسياساتنا وإجراءاتنا ؛ فحص الخلفية الكاملة للمساهمين والمستفيدين النهائيين وضباط شركتنا ؛ وتقييم قدرتنا على الحفاظ على ربط الدولار الأمريكي في أي لحظة وسياسات إدارة الخزانة لدينا.

بعد هذه الأخبار ، لا يعني المصادقة على Deltec Bank & Trust الكثير - وتستمر الشائعات حول عدم امتلاك الأموال لدعم النسخ المتداولة التي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار.

-------
مؤلف: روس ديفيس
البريد الإلكتروني: Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


لا توجد تعليقات