عرض المشاركات ذات التسمية احتيال. عرض جميع المنشورات
عرض المشاركات ذات التسمية احتيال. عرض جميع المنشورات

"مايكل جوردان من تجارة التشفير" لم يتداول التشفير أبدًا ... إنه الآن قيد الاعتقال.

.
إنهم ليسوا ألمع ، ولكن لمدة 18 شهرًا ، استمتع هؤلاء الحمقى بالحياة الجيدة - لسوء الحظ ، سُرقت الأموال التي كانوا ينفقونها ، وتم خداعهم بعد إقناع المستثمرين بأنهم سادة في تداول العملات الرقمية.

تم القبض على جون مايكل كاروسو وزاكاري سالتر من قبل المخابرات الأمريكية ، و المزاعم ضدهم جيدة لبضع ضحكات. على الرغم من أن مبلغ 7.5 مليون دولار (وتشتبه السلطات في أنه قد تم سرقته) ليس أمرًا مضحكًا ، إلا أن مستوى الوهم سريالي للغاية لدرجة أنه يخدع أنفسهم ليعتقدوا أنهم يديرون شركة حقيقية.

لم يكونوا متواضعين - لكنهم كانوا يبنون صورة للخبراء الواثقين والناجحين ، لذا فإن بعض المفاخرة أمر متوقع.

لعب باسمه الأوسط كما لم يكن أحد من قبل ، أطلق جون مايكل كاروسو على نفسه اسم "مايكل جوردان لتداول العملات الرقمية الخوارزمية" شرح "أنا لست في مجال التخمين ، فأنا أجري عمليات تداول محسوبة باستخدام المبادئ والخوارزميات المختبرة لأن التداول يستخدم نماذج تاريخية للتنبؤ بالمستقبل".

... ثم خسر ما لا يقل عن 1.6 مليون دولار في القمار في فيغاس.

شريكه زاك سالتر هو مريض نفسي نقي يعتمد على مقابلة في Entrepreneur نشرت في يونيو من العام الماضي. هنا يتجول حول العمل الجاد ، والأعمال الخيرية ... اثنان من كبار السن من بين الذين يزعم أنهم خدعوا. اقرأها إذا كنت في مزاج للتوتر.

تعرف على المزيد حول حيل التشفير بما في ذلك أكبرها حتى الآن ، وتلك التي لا تزال مفتوحة للعمل اليوم من خلال الاستماع إلى ذلك حلقة الأسبوع من Cryptonized! رئيس التحرير لدينا هو الضيف الخاص ، وما ستسمعه سيصدمك.

[مقطع فيديو من قناة ABC News Arizona]
-------

ملايين مفقودون ، زوجات مفقودات .. وقتل ؟! القصة غير المروية لخداع التشفير "Bitconnect" ...

تحديث Bitconnect
كان جون بيغاتون الوجه العام لـ Bitconnect في أستراليا.

ولكن ، مثل كل من ذكر اسمه وأظهر وجهه علنًا ، كان يتظاهر بأنه لاعب رئيسي في الشركة. في الواقع ، كان جون مجرد مشارك آخر يقوم بتجنيد أعضاء جدد للتسجيل تحته ، مجرد شخص آخر يحمل مكانًا على الهرم.

من هم الأشخاص الحقيقيون وراء Bitconnect؟ ما زلنا لا نعرف. لا أسمائهم ، أو حتى البلد الذي يعملون فيه.

نجح القادة الحقيقيون في الحصول على ما يقرب من مليار دولار في Bitcoin - تاركين الأشخاص السذج الذين أقنعوا بتنظيم الأحداث ، مثل John ، ليأخذوا السقوط.

عندما انهار كل شيء ، تبعت الفوضى.

عندما يتعلق الأمر بجون بيغاتون ، فإن المال ليس هو الشيء الوحيد المفقود. بعد فترة وجيزة من انهيار Bitconnect ، اختفت زوجته أيضًا.

شاهد الفيديو أعلاه للقصة الكاملة!

بالنسبة للمهتمين بموضوع حيل التشفير ، نقترح قراءة تقريرنا عن واحدة أكبر من Bitconnect في السوق الآسيوية التي تم ضبطها مؤخرًا تسمى PlusToken، بالإضافة إلى تلك التي لا تزال تنمو وتتجه نحو كارثة تسمى كلاود توكن.

تحديث شنومك / شنومكس / شنومكس

فيديو مقدمة من Seven Network Australia




آخر الغش التشفير الآسيوية الضخمة على وشك الانهيار - الغش رمز الغيمة ...

أخبار سحابة رمزية خدعة
كان في بلدي تحقيق سابق إلى PlusToken ، وهي عملية احتيال مشفرة مقرها الصين ومسؤولة عن سرقة رقم قياسي يحطم 3 مليار دولار ، حيث صادفت زخمًا آخر يكتسب زخمًا.

كنت أبحث في كيفية انتشار احتيال PlusToken ، ورأيت أن شخصًا تلو الآخر كان يروج لها ، وربما حتى `` معظمهم '' ، كانوا ينشرون أيضًا عن شيء آخر يسمى `` Cloud Token ''.

بينما كانت الشرطة الصينية تداهم وتعتقل أولئك الذين يقفون وراء PlusToken ، كان الأشخاص الذين يقفون وراء Cloud Token يعيشون مثل النجوم ، وما زالوا كذلك.

احتيال الرمز السحابي
يحب رونالد آي من Cloud Token الأضواء. هنا ، يرافقه الأمن في حدث Cloud Token.
يمكنك أن ترى ذلك بنفسك: قم بإجراء بحث سريع على YouTube عن مقاطع الفيديو القديمة التي تروج لـ PlusToken ، أو العثور على واحد لمدة 3 أشهر أو أكثر عندما كانت الشركة لا تزال نشطة. ثم انظر إلى أحدث مقاطع الفيديو تلك القنوات. هناك فرصة جيدة لترى واحدة تروج لتحميل Cloud Token مؤخرًا.

مثل PlusToken ، لم تسمع الغالبية العظمى من متداولي التشفير في السوق الناطقة باللغة الإنجليزية عن Cloud Token ، وهو أمر مثير للاهتمام - هناك فجوة أكبر بين السوقين مما كنت أعتقد في السابق.

تمت مواجهة المنشورات القليلة التي حاول مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها إجراؤها في منتديات التشفير الناطقة باللغة الإنجليزية على الفور بالردود التي تدعوهم إلى المحتالين. يبدو أن التجار الأمريكيين / البريطانيين قد استفادوا بشكل عام.

على ما يبدو ، هذا ليس هو الحال في السوق الآسيوية ، حيث أن الأشخاص الذين يروجون لـ Cloud Token هم حرفياً نفس الأشخاص الذين كانوا يروجون أيضًا لعملية احتيال يجلس مؤسسوها في السجون الصينية في الوقت الحالي. إغراء الحصول على باك سريع قوي بشكل لا يصدق لدى بعض الناس.

قد يبدو هذا باردًا ، لكن لا تشعر بالأسف على "الضحايا" ...

أنا الصحفي الوحيد الذي واجه Bitconnect ، أول مخادع كبير للتشفير ، شخصيًا في Silicon Valley Blockchain Expo.

على موقع يوتيوب ، حصل مقطع الفيديو الخاص بمواجهتي على أكثر من 300,000 مشاهدة قبل أن يقوم الآلاف من الأشخاص بالإبلاغ عنها زوراً وقتل قناتي. لقد وجدت نسخة منه فيديو شخص آخر، انتقل إلى حوالي 2:10 إذا لم تكن قد رأيته.

حدث الاحتيال لرمز السحابة
منزل معبأ في حدث Cloud Token's Singapore.
في حالتي ، أرسل Bitconnect جيشهم بعدي. تلقيت كل شيء بدءًا من التغريدات المضحكة التي تقول إنني أشعر بالغيرة من أنني فاتني القارب حتى الرسائل الخاصة الأكثر إثارة للضحك مع تهديدات بالقتل من عصابات التشفير المتمني.

هذا صحيح ، هؤلاء الحمقى كانوا ضحايا للاحتيال ، ولكن قبل أن يدركوا أنهم خدعوا ، انتقدوا الأشخاص الذين يحذرونهم.

حاولت المتابعة مع العديد منهم لمعرفة كيف كانوا يشعرون بعد يوم من سرقة Bitconnect جميع أموالهم. فجأة ، فقد كل هؤلاء الحمقى مواقفهم.

في حالة Cloud Token ، لقد اكتشفت بالفعل العديد من المشاركات ومقاطع الفيديو المخصصة لإقناع الناس بذلك "Plustoken كانت خدعة ، Cloud Token شرعي!" - عكس ما كان يجب عليهم تعلمه.

لذلك لا تنخدع - هؤلاء الناس سوف يبكون عندما تتم سرقة جميع أموالهم ويلعبون الضحية عندما يحين الوقت - ولكن حاول مواجهتهم الآن ، بينما لا تزال عملية الاحتيال "مربحة" وانظر كيف تسير الأمور.

نفس الطعم القديم ....

إن خدعة Cloud Token هي نفس درجة التدوير التي كانت جميعها.

أنت تعرف كيف تسير الأمور - أعطنا التشفير الخاص بك ، وسوف ندفع لك عوائد يومية بنسبة مئوية مجنونة. في حالة Cloud Token ، تصل النسبة إلى 12٪ شهريًا.

بالطبع يضم الهرم الكلاسيكي.
بالنسبة لأي قراء قد يكونوا جددًا في هذا الأمر ، لا يوجد شيء مثل شركة يمكنها مضاعفة أموال كل مستثمر كل عام. هذا هو دائما عملية احتيال ، لا استثناءات.

هناك شركات شرعية تدفع فائدة على التشفير - و 12 ٪ سنويًا (ما يقول Cloud Cloud أنها ستفعله شهريًا) هو معدل جيد.

ثم بالطبع ، في الأساس هو برنامج الإحالة ، حيث يتم تشجيع المستخدمين على الحصول على الأصدقاء والعائلة المخادعة أيضًا. هذا الترويج الشخصي هو ما يدور حوله تسويقهم.

كل شيء دخان ومرايا ، لذلك لا ينبغي أن يفاجئ أحدًا عندما حددنا عقد الإنشاء رمز السحابة على blockchain Ethereumنجد عملة تقول أن 4 أشخاص فقط يمتلكونها. بمعنى أن التطبيق لا يستخدم حتى الرمز المميز على الإطلاق ، أعتقد أنه لا يوجد سبب حقيقي لإصدار أي عملات معدنية ، يمكنهم فقط جعل التطبيق يقول أن شخصًا ما يحتفظ بأي عدد يريده.

فرق واحد مثير للقلق ...

حيث بدأت أحصل على شعور سيئ حقًا في معدتي عندما أرى أنهم يدفعون Cloud Token كمحفظة متعددة العملات ، وقادرة على قبول جميع العملات المعدنية الرئيسية - وبطبيعة الحال ، يريدون كل ما لديك!

خدع الماضي كان المفهوم الأساسي "أرسل لنا Bitcoin الخاص بك ، سندفع لك الأرباح بهذه العملة التي أنشأناها للتو ، والتي يمكن استبدالها بـ Bitcoin" ولكن في مرحلة ما توقفوا عن هذا التبادل. هذا عندما يكون الجميع عالقين مع الكثير من العملات المخادعة التي لا قيمة لها ، وقد اختفوا مع كل التشفير الذي يستحق أي شيء.

لكن CloudToken هي أول عملية احتيال كبيرة حيث يحتفظون بمحفظة عملات الناس بأكملها.

ماذا يفعلون؟ ليس لدي أي فكرة ، ولكن لماذا كل حدث لخدع مخطط الهرم يجعل الناس يفعلون أشياء غريبة مثل هذا؟
لكن أكبر اختلاف - أظهر هؤلاء الرجال وجوههم ...

كان للخدع السابقة التي ذكرناها مؤسسون مجهولون. لهذا السبب لا أحد يعرف من كان وراء Bitconnect لا يزال. عندما عقدت هذه الحيل السابقة الأحداث ، اتصلوا ببساطة ببعض من أفضل المروجين من YouTube و Twitter ، وشجعوهم على استضافة أحداث الشركة في منطقتهم.

لكن يبدو أن "فريق" CloudToken مضطرب عقليًا ، وذهب مباشرة إلى دائرة الضوء عندما بدأت الشركة في زيادة شعبيتها ، مدعيةً أنها لا تخدع الجميع في الغرفة.

الجميع يحب الخداع عندما لا يزال يدفع - وهؤلاء الرجال لم يتمكنوا من فقد بعض من هذا الحب. إنه زاحف.

حتى الآن ، مع هوياتهم المعروفة ، يحتاجون إلى إغلاق هذا الشيء دون وضع المكافآت على رؤوسهم. وهي خطة فظيعة - في كل مرة يحدث هذا هناك أشخاص فقدوا كل شيء ، وهم خرجوا من أجل الدم.

خلال الأيام القليلة الماضية ، كانت هناك بعض العلامات الحمراء التي قد تقترب من Cloud Token.

من المفترض أن "Cloud 2.0" موجود هنا ، ويقولون إنهم يشحنون بطاقات SIM الهاتفية إلى مستخدميهم ، الذين لا يزالون غير متأكدين مما يجب فعله بها. ولكن ، بطريقة ما ، سيُطلب منهم استخدامها.

تم الإعلان أيضًا عن أن طرفًا ثالثًا يُدعى "Ribbons" سيتولى دفع تعويضات. هذه الشركة غير موجودة ، لذلك إذا ظهرت ، تم إنشاؤها فقط كشركة وهمية لـ Cloud Token.

أعتقد أنهم سيجعلونه يبدو وكأنه لا أحد يحب Cloud 2.0 و "عفوًا ، اعتقدنا أنه سيكون رائعًا ، ولكن لا يمكن لأي شخص معرفة كيفية استخدامه. نحن الآن خارج العمل ".

بالطبع ، اللغز الكبير هو كم من التشفير لديهم؟ استنادًا إلى التداخل مع PlusToken ، الذي جمع 3 مليارات دولار ، يمكن أن يكون هذا المبلغ بسهولة بالمليارات أيضًا.

أو ، هل سيغلقهم القانون قبل أن يتمكنوا من تنفيذ خطة خروجهم؟

النهاية قادمة ، لدي شعور بأنها ستكون فوضى لم نشهدها من قبل. سنراقب!

هل لديك أي أصدقاء في Cloud Token؟ ماذا يقولون عندما تقول لهم الحقيقة الواضحة؟ غرد لنا TheCryptoPress


-------
مؤلف: روس ديفيس
البريد الإلكتروني: Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM

مكتب أخبار سان فرانسيسكو




سُجلت: مطاردة مدتها 6 أشهر تنتهي باعتقال الشرطة ... مؤثر على إنستغرام ؟! تعرف على مسلسل Serial Sh * tcoin Peddler ...

واحدًا تلو الآخر ، دفع عزيز "كوم" ميرزا ​​أي مخطط احتيال أو برنامج بونزي مع برنامج إحالة ، طالما كان يعتقد أنه سيجعله ربحًا.

تم التحقق من عزيز حساب إينستاجرام لا يزال على الإنترنت ، وشكل المنصة الأساسية لخداع متابعيه البالغ عددهم 800,000 شخص.

لكن نشر الروابط التابعة لكسب العمولة إلى عمليات الاحتيال التي قام بها أشخاص آخرون بدأ يتقدم في العمر - فقد عرف كم كان مالكو هذه الحيل يحتفظون به ، مقارنة بقطعه الصغير.

في حين أنه مواطن كندي ، فهو عربي أيضًا ، وادعى أنه مسلم. ما بدا وكأنه خطوة ذكية في ذلك الوقت ، استخدم هذا لاستهداف الأغنياء في الشرق الأوسط - خطوة ستأتي بنتائج عكسية عليه.

مع جمهور راسخ ، والكثير من الممارسة - لم يستطع مقاومة بدء عملية احتيال خاصة به ...

قدم عزيز بفخر ما أسماه "عملة حبيبي" مدعيا أنها بطريقة ما هي العملة المشفرة الوحيدة المتوافقة مع إرشادات الشريعة الإسلامية الصارمة.

ومن المفارقات، و تويتر الشخصية لـ Habibi Coin ، التي لم يتم تحديثها منذ عام 2018 ، لا يزال لديها تغريدة مثبتة تحذر متابعيهم من تجنب الاحتيال - محذرةً منهم من أن "المخادعون ينتحلون شخصيةHabibiCoin ..."

دفع عزيز عملته بجرأة لم يسبق أن أظهرها. لم تكن مشاركات Instagram كافية ، لذلك تحدث بعد ذلك عن طريقه إلى نادي أعمال يسمى `` شبكة رواد الأعمال المسلمين '' ، حيث كان قادرًا على تقديم عرضه على المسرح وبشكل شخصي إلى جمهور كبير.

مع وعود بأن المستثمرين سوف يربحون أو سيدفعون خسائرهم من جيبه الخاص ، جلب موجة من 1500 مستثمر جديد بحد أدنى 2000 دولار - ولكن استثمر معظمهم أكثر من ذلك بكثير. كانت استثمارات أكثر من 25,000 دولار أميركي شائعة ، وكان أعلى مستوى معروف حتى الآن من شخص واحد هو 500,000 دولار.


عزيز يعطي عرضه عن حبيبي كوين.

"كوم خدعتنا للاعتقاد بأنه كان رجل أعمال ناجحًا للغاية في دبي. لقد انبهرنا بأسلوب حياته المنجذب واعتقدنا أنه يمكن أن يكون إضافة قيمة للشبكة"
يقول مؤسس المجموعة هارون راشد.

كانت هناك فترة وجيزة قبل أن ينهار كل شيء حيث حاول عزيز اقتحام الأسواق الأمريكية / الكندية ، كما رأينا في مقطع فيديو وبودكاست من شخصية "الثراء السريع" الأمريكية تاي لوبيز. من المستغرب أن هذه لا يزال من الممكن عرضها.


حاولنا التواصل مع تاي للحصول على تعليق ، ولم نتلق ردًا حتى الآن.

يحذر تنويه تاي من أنه "قد يتلقى تعويضًا عن المنتجات والخدمات الموصى بها لك" - لذلك ربما دفع عزيز للتو مقابل لعب "مستثمر خبير" على الكاميرا.

ولكن في الواقع ، لم يتمكن عزيز حتى من الاحتيال.

حسنًا ، لا توجد "طريقة صحيحة" للاحتيال ، ولكن بعض المخادعين أكثر ذكاءً من الآخرين - وعزيز بعيد عن العبقرية.

لم يتم إدراج حبيبي كوين على الإطلاق في أي تبادلات ، كان هناك ICO ، متبوعًا بإعلان عن قيامهم بتمديد تواريخ ICO لزيادة أكثر ... حسنًا ، هذا كل شيء.

بعد أن غطت الكثير من عمليات الاحتيال ، لاحظت أن الكثير منهم أذكياء بما يكفي لإنفاق بعض الأموال التي تم جمعها على الأقل لإدراج العملة المعدنية في البورصات ، والقيام ببعض التسويق بعد عملية الطرح الأولي للعملات - بهذه الطريقة يفعلون شيئًا إلى جانب مجرد جمع الأموال .



بالتأكيد ، لم يكن المخادع مؤهلاً مطلقًا لإطلاق منتج أو خدمة حقيقية ، لذا فإن النهاية هي نفسها - عملة لا قيمة لها ومؤسس ثري. ولكن على الأقل يمكن لهذا المؤسس أن يلوم الجميع عن طريق تجاهل أكتافهم والإشارة إلى "السوق" كسبب لفقدان عملاتهم 99٪ من قيمتها. ثم ، أتمنى فقط لعب الأعمال الغبية لصالحك - لسوء الحظ ، في بعض الأحيان يفعل ذلك.

ثم ، أدركت كل شيء معه ...

تم القبض على عزيز للتو في دبي ، بعد أن أبلغ أحد سكان الدولة السلطات أنه كان ضحية. غير معروف لعزيز ، على مدى الأشهر الستة الماضية ، كانت السلطات الإماراتية تنتظر زيارته القادمة.

وأكدت جلف نيوز أنه محتجز حالياً في سجن العوير ، ولم يُنح علناً حتى الآن سوى تهمة "الاحتيال" العامة.

بينما لا أستطيع أن أتخيل ما سيكون دفاعه بغض النظر عن المكان الذي تم القبض عليه ، إلا أنه لا يوجد الكثير من الأماكن التي يمكن اعتقالها فيها أكثر من دبي. إنه ليس من نوع البلد الذي يمكنك فيه الاستعانة بمحام بارز للعثور على بعض الجوانب التقنية / الثغرة لبدء العمل.

لذلك بينما لم يحاكم بعد ، أشعر بالراحة لكسر أحد قواعد الصحافة والقفز إلى الاستنتاجات - لن نسمع من عزيز لبعض الوقت.

عند الإفراج عنه ، من المحتمل أن يكون لديه اتهامات في دول أخرى لمواجهة ، مع الولايات المتحدة وكندا واليونان وجميعهم يقولون أنه يخضع للتحقيق أيضًا. بعد قضاء عقوبته ، ستفرج عنه الإمارات العربية المتحدة مباشرة إلى حجز إحدى هذه البلدان عندما يحين الوقت.

أي مخادع حالي أو محتمل يقرأ هذا - تعلم من أخطاء عزيز. لا يمكنك أن تكون مخادعًا ناجحًا دون أن تصنع الكثير من الأعداء ، بحيث ينتهي بك الأمر إلى الوقوع على أي حال.

بالنسبة إلى الجميع - أتمنى لو كنت أعرف ما أقوله لك ، بعض النصائح التي يمكن التنبؤ بها مثل "إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن تكون كذلك"؟ تكمن المشكلة في أن كل ضحية نزيهة صادقة تحدثت إليها ستعترف بأنهم يعرفون ذلك بالفعل.

هل حاولت على الإطلاق تحذير الأشخاص الذين يشاركون في مخطط تشفير بونزي ، في حين أنه مربح ويدفع؟ جربها في وقت ما وشاهدها تخبرك كيف أنت غاضب لأنك فاتتك ، بينما يجادلون في الدفاع عن الأشخاص الذين سيختفون بكل أموالهم في الأسبوع التالي.

لذلك - لا توجد نصيحة لإعطاء الناس الذين يعرفون بالفعل أفضل ، والقيام بذلك على أي حال. لهذا السبب ، بدلاً من ذلك ، أود فقط أن أطلب منكم ألا تبالغ في تقدير وضع "الضحية" إذا وقعت في أحد هذه الحالات - فأنت حقًا تتحمل 50٪ من اللوم.

-------
مؤلف: روس ديفيس
البريد الإلكتروني: Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM

مكتب أخبار سان فرانسيسكو



في الأيام الأخيرة من احتيال التشفير الصيني الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار ... وهناك آخر قريب للانهيار!

تذكر Bitconnect؟ حسنًا ، سيطلق المحتالون وراء PlusToken لعبة الأطفال.

احتفظ Bitconnect بالرقم القياسي كأكبر عملية احتيال للتشفير حتى الآن ، وسحب حوالي مليار دولار - ثم جاء PlusToken الذي نما إلى 1X بهذا الحجم ، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ عندما قاموا بسحب القابس.

ولكن ربما لم تسمع به من قبل. استهدف مخطط ponzi التجار الصينيين بشكل حصري تقريبًا ، وتمكنوا من البقاء مجهولين إلى حد ما في جميع أنحاء مجتمع العملات الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية.

بالنظر إلى نمو مخطط بونزي يعتمد تمامًا على الكلام الشفهي ، لعب حاجز اللغة هذا دورًا كبيرًا في عدم اقتحام الأسواق الأمريكية أو الأوروبية.

واحد آخر على Bitcointalk تُظهر لوحات الرسائل مثالًا مثاليًا على الانفصال بين مجتمعات التشفير الغربية والآسيوية ، حيث يسأل مستخدم واحد "هل هو شرعي؟" - الردود هي بشكل عام أشخاص لم يسمعوا بها ، وشخص واحد فقط يروج لها. ينتهي الخيط مع الأخبار الرسمية بأن PlusToken قد اختفى بأموال الجميع.

يقدر أن 10 ملايين شخص خدعوا من أكثر من 3 مليارات دولار ...

لن تجد مروحة تشفير صينية لا تعرف عشرات الأشخاص الذين تم القبض عليهم فيها ، وهذا ليس مفاجئًا عندما تسمع أن المخادعين يحتفظون بما يزيد عن 3 مليارات دولار من العملة المشفرة عند إغلاق العمليات ومحاولة الاختفاء.

تمت مشاركة أجزاء جديدة من التحقيق للتو مع Global Crypto Press ، لإلقاء نظرة على الأيام الأخيرة من PlusToken حيث كان المحتالون وراءها يشعرون بالذعر ويحاولون تنظيف تشفيرهم ، ومحو المسار الذي يؤدي من ضحاياهم إلى أنفسهم.

يتدافع لمحو هذا المسار الذي غمرهم بخلاطات Bitcoin مع ما يزيد عن 50,000 BTC (يقوم المبادل بتبديل العملات المعدنية بين المستخدمين المجهولين العشوائيين ، والتلاعب بهم داخليًا قبل إرسال العملة المشفرة في النهاية إلى المستخدم ، مما تسبب في جعل العملة غير قابلة للتتبع.)

لكن حجم القطع النقدية التي احتاجوا لتنظيفها كان أبعد بكثير مما تستطيع مواقع الخلاط هذه معالجته ، إذا لم يكن هناك عدد متساوٍ من العملات المعدنية يتم إرسالها إلى الخلاطات من قبل أشخاص آخرين ، فإنهم فقط يتبادلون العملات المعدنية بأنفسهم.

هذا عندما بدأوا في التبادل مع حجم أكبر مثل Huobi و Bittrex ، في محاولة لخلطها يدويًا بأنفسهم. كان الأمل أن يتمكنوا من بيع العملات القذرة أثناء شراء العملات النظيفة - ولكن يمكن لأي شخص لديه خبرة في تقنية blockchain أن يخبرك ، هذه ليست خطة رائعة. إضافة اثنين من الإدخالات إلى دفتر الأستاذ ، وأقل من "إخفاء دربهم".

هذا هو المكان الذي انهار فيه كل شيء. أدت العملات التي كانوا يتداولونها في البورصات مباشرة إلى أصولهم. في هذه المرحلة ، لا يهم على أي حال.

لأن ما لم يعرفه قادة PlusToken هو أنهم كانوا تحت المراقبة بالفعل.

يصبح هذا واضحًا بالنظر إلى الجدول الزمني بدءًا من 27 يونيو ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه المستخدمون الإبلاغ عن أن أموالهم لم تعد متاحة وأن منصة PlusToken معطلة. بعد 5 أيام فقط في 2 يوليو ، أعلنت السلطات الصينية أن 6 أشخاص وراء عملية الاحتيال كانوا بالفعل خلف القضبان.

تشمل الأموال التي يتم حسابها حاليًا 50,000 BTC المرسلة من خلال الخلاطات ، و 35,000 تطفو في جميع أنحاء السوق ، و 20,000 جالسًا في محافظ لا تزال على حالها.

أنشأت شركة التدقيق الأمني ​​Peckshield هذه المساعدة البصرية التي تُظهر توزيع أموال PlusToken.
لا تزال السلطات تبحث عن شخصيات رئيسية إضافية وراء عملية الاحتيال التي فرت من الصين قبل أن تحدث الاعتقالات.

المخادعون يعرفون - لا يمكنك الوثوق بالمخادع.

في سخرية المفارقة ، لا يستطيع أولئك الذين فروا من الاعتقال إنفاق أي من أرباحهم. خوفًا من أن ينتهي بهم الأمر إلى تشغيل بعضهم البعض ، تستخدم المحافظ التي تحمل التشفير المخادع multisig.

يعني Multisig أنه يتطلب مفاتيح من أكثر من شخص واحد لإلغاء القفل ، لذلك إذا كان بعض أعضاء المجموعة الإجرامية في السجن في حين أن البعض الآخر مجاني - كل شخص مغلق.

يشمل هذا الحكومة الصينية ، لذلك يمكنك التأكد من أنهم يلاحقون بقوة أي شخص يمكنه امتلاك أحد المفاتيح الخاصة اللازمة لفتح محافظ PlusToken.

إذا لم يكن هذا كافيًا - فهناك واحد آخر قادم!

اكتشاف غير متوقع أثناء التحقيق في PlusToken - عدد مقلق من الأشخاص الذين كانوا يروجون له كانوا يوصون أيضًا بآخر ، يسمى "CloudToken".

من الواضح أن هناك مخطط بونزي آخر ينتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.


لاحظت أيضًا أنه بالنسبة للكثيرين ، كان PlusToken بمثابة مكالمة إيقاظ. بدأ المستخدمون الجاهلون الذين كانوا متحمسين عمياء ذات مرة بشأن وعود بأرباح 10٪ شهريًا (120٪ سنويًا ، كما قلت - من الواضح أن عملية احتيال) يطرحون الأسئلة الصحيحة - مثل "كيف؟".

ولكن في الوقت الحالي ، تطير CloudToken عالياً - حيث تحتفل بقوة مثل استخدام Bitconnect 2017 كدليل لهم.

عندما يأتي اليوم ، لن يكون تعقب الأشخاص وراء CloudToken تحديًا - فهو يذهب إلى "رونالد آي" ولا يستطيع مقاومة الأضواء.


لم أتمكن من تحديد أي بيانات جديرة بالثقة على CloudToken لتقدير مدى سوءها عندما تتعطل ، ولكن استنادًا إلى مستويات الثرثرة فقط - إذا كان PlusToken يمتلك 3 مليار دولار ، أعتقد أن CloudToken يحمل حوالي 1 مليار دولار.


أفكار ختامية ...

يبدو أن كل منطقة جغرافية ، مقسومة على الاختلافات اللغوية ، ستشهد نوعًا من احتيال التشفير الخاص بها.

يصبح ضحايا اليوم هم الأشخاص الذين يحذرون الآخرين في المستقبل. لكنك لا تحصل على جيش من المخادعين حتى يتم خداع الكثير من الناس.

أثبت مزيج من الإثارة والارتباك المحيط بالعملات المشفرة أنه الهدف المثالي لهؤلاء الأشخاص الرهيبين ، حثالة - وبقدر ما أتمنى أن أتمكن من لف هذه القطعة من خلال مشاركة الحل البسيط ، لا أعتقد أن هناك حلًا موجودًا. أعتقد أنه قد يكون مجرد نتوء لا مفر منه في الطريق لكل سوق تشفير جديد يدخل إليه. حذر الناس إذا كانت الفرصة تقدم نفسها ، ولكن قد يكون عليهم فقط أن يتعلموا بالطريقة الصعبة - إذا كان من الجيد أن تكون صادقًا .. ربما كنت تعرف بالفعل.

-------
مؤلف: روس ديفيس
البريد الإلكتروني: Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM

مكتب أخبار سان فرانسيسكو




وسطاء منتجات التعدين المشفر يكشفون عن خداع BitHarp ...

تدعي أن المنتجات المقلدة تسرق البيتكوين من الضحايا ...
لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، 2 أكتوبر 2019 - يتحدث وسطاء تعدين البيتكوين عن عملية احتيال تم تداولها على الإنترنت. تسمى الشركة BitHarp ، وتبيع أجهزة التشفير التي تدعي أنها تعطل الصناعة. تقوم بتسويق الأجهزة لعمال المناجم الجدد أو الطامحين وتزعم أنه يمكن استخدام الأجهزة سهلة الاستخدام في المنزل أو في مراكز البيانات أو في المكاتب. تسرد على موقعها الإلكتروني جهازين للتشفير للبيع. واحد يسمى Lyre ، وهو جهاز تعدين سائل أصغر مقابل 5,000 دولار. منتج أكبر يسمى Harp هو جهاز تعدين سائل تبريد مباشر. تدعي الشركة أن لديها قوة معدل تجزئة عالية وتبيعها بسعر 25,000 دولار.

تم العثور على فيديو في https://www.scottofford.com/2019/09/bitharp-scam-lyre-miner/ التي تكشف عن عملية احتيال BitHarp تكسر بعض التناقضات في الفيديو الترويجي BitHarp. في فيديو BitHarp ، يقوم رجلان يفترض أنهما يعملان في الشركة بتقديم أنفسهما لبعضهما البعض للمرة الأولى. يتحدث أحد الرجال عن جهاز التعدين في BitHarp ويقول إنه مصنوع ومصمم للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة بالتعدين المشفر. في جزء آخر من الفيديو ، يقول أن عامل المنجم يعمل مثل البرنامج المساعد. كما يقول منشئ الفيديو ، هذا البيان يترك الناس في حيرة من أمرهم. قد يفترضون أنه مكون إضافي للمتصفح. نظرًا لأن الفيديو يظهر جهازًا فعليًا في صور المنتج ، فمن الواضح أنه يجب أن يشيروا إلى عامل المنجم على أنه جهاز توصيل وتشغيل. كما أشار المراجع إلى أن المنتجات لم تتم مراجعتها ولا يمكن مراجعتها لأنها غير موجودة.

بالإضافة إلى الأخطاء النحوية والأخطاء الوصفية في النص الترويجي ، يقدم المتحدث باسم BitHarp ادعاء يفتقر إلى الأدلة بأن المستثمرين يحصلون على عائد على استثماراتهم خلال الشهر الأول. كما يدعي أن استخدام جهاز Lyre بسيط مثل إدخال حقل البيانات وبدء عملية التعدين.

يأمل وسطاء معدات التشفير الأخلاقي في نشر الخبر حول هذه الفضيحة للجمهور. مع استمرار نمو استخدام العملات المشفرة ، من المرجح أن يكون هناك المزيد من عمليات الاحتيال. يريد الوسطاء المخلصون تثقيف عمال المناجم الجدد والطموحين حول خياراتهم وكيفية تجنب عمليات الاحتيال. أكد سكوت أوفورد ، وهو وسيط بارز في معدات تعدين البيتكوين ، أن BitHarp عملية احتيال.

"قامت BitHarp بسرقة البيتكوين من الأشخاص غير المتعلمين بالطريقة التي يعمل بها تعدين العملة المشفرة" قال اوفورد في بيان. "ما يدعون أنه غير ممكن من الناحية التكنولوجية. تم تأكيد عدم وجود عنوان مكتبهم كمكتب حقيقي. أشعر بالأسف لأولئك الذين أرسلوا BitHarp بيتكوين لأنه لا توجد طريقة على الإطلاق لاستعادته." نظرًا لأن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى تسمح للبائعين بالبقاء مجهولين ، فإنهم مشهورون مع المحتالين. يشجع Offord والوسطاء المعنيون الآخرون على التحدث إلى وسيط حسن السمعة قبل الاستثمار في أي معدات تشفير.

اتصال وسائل الإعلام:
سكوت أوفورد
http://CryptoMining.Tools
+1 408-823-7859


-------
المعلومات المقدمة عبر بيان صحفي
تم توزيعه بواسطة Global Press Crypto Press Association الصحافة توزيع الإصدار للصناعة.



تنمو الاعتقالات في عملية احتيال للعملة المشفرة - انضم القائد الآن في السجن من قبل 3 أعضاء في الفريق ، ونجم بوليوود ...

في دلهي ، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون أربعة أشخاص آخرين ، من بينهم الملك ، من دلهي. ألقى فرع الجريمة ، الوحدة الثانية عشرة ، يوم الاثنين القبض على أشوك جويال جايبوريا ، وأصف مالباني ، وبالجيت سينغ سايني ، وبراديب أرورا من دلهي بعد ظهور أسمائهم في مضرب 100 كرور روبية.

جمدت الشرطة العديد من الحسابات المصرفية لجويال ، العقل المدبر ، وشرطة دلهي تحقق في القضية. بشكل ملائم ، من المحتمل أن يتم استجواب ممثل بوليوود ، الذي كان يحضر الندوات والعروض الترويجية لهذه العملة المشفرة للمتهم.

بالفيديو من التايمز اوف انديا.

على ما يبدو ، تظاهر باسم Elon Musk على Twitter وتشغيل حيل "Bitcoin giveaway" يؤتي ثماره حقًا - 179,284،XNUMX دولارًا أمريكيًا يجلس الآن في محفظة المحتالين!

هذه المرة ، كانت عملية الخداع أكثر إبداعًا على الأقل من المعتاد - قام المخادعون أولاً باختراق حساب حقيقي تم التحقق منه ، ومنحهم التحكم في اسم مستخدم يحمل علامة الاختيار الزرقاء "تم التحقق" بجواره.

ثم قاموا بتبديل اسم الحساب إلى "Elon Musk" وغردوا بما يلي:


التغريدة التي خرجت ، لاحظ كيف أن الحساب الفعلي هوpatheuk
لكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد - ثم (باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة يمكننا افتراضها بأمان) اشتروا إعلانات من Twitter وأعطوا المنشور بعض الترويج الإضافي - مما تسبب في رؤية عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين.

كانت عملية الاحتيال نفسها هي الطعم المعتاد "إرسال بعض Bitcoin سأرسل المزيد إلى الخلف" - والتي من حساب تم التحقق منه أم لا - دائمًا ما تكون عملية احتيال واضحة. لذا ، بصراحة ، من الصعب قليلاً أن أشعر بالأسف على "الضحايا" هنا.

الآن ، نظرة على المحفظة وجه الموقع الناس لإرسال الأموال إلى (1KAGE12gtYVfizicQSDQmnPHYfA29bu8Da) يجلس مع ما يزيد قليلا عن 28 BTC في ذلك! تبلغ قيمتها حوالي 180 ألف دولار.

نظرة على محفظة المحتال.
كان إيلون ماسك الشخص المفضل لفترة طويلة ليطرح نفسه بالنسبة للمحتالين على تويتر ، قبل بضعة أشهر لاحظ حتى "أريد أن أعرف من الذي يدير سكابات الإثيريوم!

قام Twitter بإنزال التغريدات ، وأعاد حسابPatheUK المخترق إلى المالكين الشرعيين.

لإلقاء نظرة على بعض عمليات الاحتيال السابقة على Twitter ، راجع مقالة قصيرة لقد كتبت في بداية العام بعنوان "الناس يقعون في بعض أغبى عمليات الاحتيال التي شهدناها على الإطلاق".

-------
مؤلف: روس ديفيس
البريد الإلكتروني: Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


الناس يقعون في بعض أغبى عمليات الاحتيال التي شاهدناها على الإطلاق ...


لقد كنت متعاطفًا مع ضحايا عمليات الاحتيال في الماضي. أشياء مثل Bitconnect أو USI-Tech وقوائم البريد الإلكتروني المختطفة التي تقدم عناوين المحفظة خاطئة - تلك هي الأشياء التي يمكنني أن أرى كيف يمكن أن يصبح شخص جديد على العملة المشفرة ضحية.

لكن الأشياء التي أنا على وشك أن أريكها اليوم لا تشعر بالشفقة مني. إذا وقعت في حبك ، فأنت أحمق - من المحتمل أن يخسر أموالك بطريقة أو بأخرى على أي حال.

إليك كيفية عملهم. حساب Twitter مع اسم وصورة أحد المشاهير يغرد شيئًا أساسيًا على غرار "أرسل لي 100 دولار وسأرسل لك 1000 دولار". نعم ، إنها حقا بهذه البساطة.

تحقق من هذه التغريدة من Elon Musk ...


وانضم جون مكافي في الهدايا المالية أيضًا ...


حتى مؤسس Ethereum يريد التخلي عن Ethereum - كل ما عليك القيام به هو إرسال بعض Ethereum له ...

في وقت سابق اليوم ، رد إيلون ماسك على أسئلة يسأل لماذا كان هناك الكثير من روايات المحتالين له ، على ما يبدو مع تويتر نائمًا تمامًا عندما يتعلق الأمر بإنهائها. يقول مسك إنه اتصل بالرئيس التنفيذي لشركة تويتر "لكنه لا يزال مستمراً" كما يقول.

كل هذا سيكون مضحكا - إذا لم يعملوا بالفعل! المحفظة المزيفة التي يوجهها Elon Musk توجه الأشخاص لإرسال Bitcoin إلى - لديها الآن ما يقرب من 14,000 دولار أمريكي.

-------
مؤلف: روس ديفيس
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


انهارت عملية احتيال Bitconnect ، وأغلقت - كيف عملت عملية الاحتيال وكيف نجا من الفرار ...

مدونة فيديو سريعة قمت بها عند معرفة الأخبار.

كونك المراسل الوحيد الذي حاول مواجهة Bitconnect شخصيًا (تلك القصة هنا) يبدو أنه من الصحيح أن أغطي يومهم الأخير. الشركة في حالة انهيار كامل بعد الإعلان عن إغلاق منصة الإقراض الخاصة بهم ، وقيمة عملة BCC الخاصة بهم في حالة سقوط حر - بدءًا من اليوم الذي يزيد عن 400 دولار بقليل ، وفي وقت كتابة هذا ، تبلغ قيمتها 43 دولارًا فقط.

هذا شعور غريب.

بالتأكيد ، أشعر بالارتياح لإثبات صحتها - لكنني كنت أعلم بالفعل أنني كذلك. مهما كان الإشباع الذي أحصل عليه من ذلك ، يتم فقده على الفور عندما أفكر في كل شخص تعرض للخداع للتو.

كما ترى ، تم خداع الكثير من الصالحين من قبل بعض الأشخاص السيئين للغاية.

أعتقد أن غالبية الأشخاص الذين شاركوا في Bitconnect هم "ضحايا" فعليين. الأشخاص الذين سمعوا عن هذا الشيء المذهل يسمى `` العملة المشفرة '' وتصفحوا حول Facebook أو YouTube ، وانتهى بهم الأمر في أيدي شخص يحاول بناء إحالات Bitconnect الخاصة بهم ، ووعدًا بالقمر.

الأبرياء الخلط بين الناس. Bitconnect ... Bitcoin ... تبدو متشابهة بما يكفي ، لشخص لا يعرف شيئًا عن أي منهما.

لهذا السبب هذا ليس ممتعا.

أنا أحب تدفق المستثمرين الجدد في عالم العملات الرقمية! أريد من الجميع أن يبلي بلاءً حسناً ، ولا يوجد رضا يكتسب عندما أقرأ القصص التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم عن الأشخاص الذين فقدوا كل شيء.

إليكم كيف انتهت استراتيجية الخروج الخاصة بهم:


- Bitconnect تعلن أنها تغلق "منصة الإقراض" الخاصة بها.

- الآن لتحويل اللوم ، ألقوا باللوم على حكومات الولايات الأمريكية ، و "الصحافة السيئة".

- ثم يقولون - كل شخص يستعيد استثماراته!

- ولكن الآن ها هو انتزاع المال: إنهم يسددون الاستثمار في عملة BCC الخاصة بهم. ليس بالدولار الأمريكي ، وليس بالبيتكوين - ولكن بعملة خاصة بهم لا قيمة لها.

- لذا إذا كان Bitconnect مدينًا لك بمبلغ 10,000 دولار أمريكي ، فقد تلقيت ما قيمته 10,000 دولار أمريكي من عملات BCC.

- ولكن بعد ساعات قليلة ، تبلغ قيمة 10,000 دولار فقط حوالي 1000 دولار ، حيث أن عملة BCC في حالة انخفاض حاد نحو كونها عديمة القيمة تمامًا.

يحافظون على البيتكوين. يحتفظون بالدولار الأمريكي. حصل المستخدمون على نسخة مخفية الوجهة.

الآن نحن بحاجة إلى إزالة القمامة من عالم العملة المشفرة.

لذلك مع أخذ كل هذا في الاعتبار ، حان الوقت لأن نتحد لإخراج المحتالين الذين دفعوا هذا الشيء. يحب الناس من مستخدمي YouTube Tevon James والجميع مثلهم.

أي شخص دفع Bitconnect - أنت ألغيت. يجب تجاهل توصياتك وآرائك ومشاركاتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتغريداتك اعتبارًا من هذا اليوم.

سيعود هؤلاء الأشخاص ، مع عملية الاحتيال التالية "الثراء السريع". دعونا نتأكد من عدم استماع أي شخص عندما يفعلون.

-------
مؤلف: روس ديفيس
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


المحتالون في وضع PANIC: تمنع USI-Tech المستخدمين الأمريكيين والكنديين بعد المشاكل القانونية في Bitconnect ...

بعد يوم واحد من توقف خدعة Bitconnect عن العمل والتوقف (القصة الكاملة هنا) أنهى ثاني أشهر عملية احتيال للتشفير "USI Tech" الأعضاء الأمريكيين والكنديين.

في خطوة مضحكة - إنهم في الواقع يلومون مستخدميهم على مشاكلهم. الآن نأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن نظامهم بالكامل يعمل على إزعاج الأشخاص الذين يقومون بالرسائل غير المرغوب فيها وإحالة الآخرين - فإن خطأ المستخدمين هو مشاركة الروابط التي قدموها. في رسالة بريد إلكتروني مشتركة على Reddit:

لقد أصبنا بالفزع الشديد عندما علمنا أن عددًا كبيرًا من شركاء المبيعات لدينا يعلنون على نطاق واسع عن خدماتنا على مواقع الويب الخاصة بهم وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تنتهك العقد وكذلك غير قانونية ، والتي تعطي مظهرًا بأن خدمتنا محفظة تنتهك القانون الأمريكي والكندي. على الرغم من التدابير التي بدأناها بالفعل ، فقد تكثف هذا السلوك في الأسابيع والأشهر الأخيرة. وقد أدى ذلك بالفعل إلى إجراءات من قبل السلطات المعنية ضد مختلف الموزعين ، وكذلك أول أوامر أولية استجابة لهذا السلوك الإعلاني.

يبدو أن هذه هي بداية النهاية للعديد من مواقع خداع التشفير التي استهدفت موجة المستثمرين الجدد غير المتعلمين.

يتوقع الخبراء أن تقوم الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة بمراجعة النتائج التي توصل إليها مجلس تكساس للأوراق المالية وتنفيذ حظر وطني على Bitconnect في الأسابيع المقبلة ، وهذا إذا لم يحظرها Bitconnect أولاً.

-------
مؤلف: أوليفر ريدينج
مكتب أخبار سياتل


كسر: احتيال الحكومة الأمريكية VS Bitconnect - أمر "التوقف والتوقف في حالات الطوارئ" المقدم من قبل مجلس الأوراق المالية ...


Bitconnect هي عملية احتيال كانت تعاني من عالم العملة المشفرة في الأشهر القليلة الماضية.

أمرهم المسؤولون الحكوميون في تكساس اليوم بوقف النشاط على الفور - مستشهدين بالاحتيال وتضليل الجمهور عن علم.

كان هناك آخرون لديهم نفس نموذج الأعمال الاحتيالية ، ولكن لم ينمو أي منها إلى حجم Bitconnect ، الذي تم إطلاقه بتوقيت مثالي ، فقط عندما انفجرت العملات المشفرة خلال العام الماضي.

كل شيء عن Bitconnect مصمم لخداع الأشخاص الجدد للعملات المشفرة - إذا كنت محظوظًا ، فربما لم تسمع به أبدًا. ولكن إذا كنت في بعض زوايا الشبكة الاجتماعية المليئة بالمستثمرين الجدد في التشفير ، فلا يمكنك تجنب البريد العشوائي اللامتناهي. أساسا على يوتيوب وفيسبوك.

باختصار - يجعلون هؤلاء الناس الجاهلين يعتقدون أن لديهم روبوتًا سيتداول العملات المشفرة تلقائيًا ، وإذا أقرضوا المال لهذا الروبوت ، فسوف يحصلون على عائد على قرضهم.

تتم مكافأتهم في شكل عملة مشفرة عديمة الفائدة تمامًا تسمى "BCC". وهو ما يبدو شرعيًا بما يكفي لخداع شخص لا يعرف ماذا يفعل.

ويشيرون إلى أن العملة مسجلة في "بورصات متعددة". ما لا يقولونه للناس هو - تلك التبادلات هي تلك التي تقبل أي عملة مقدمة ، وحتى ذلك الحين - لا أحد يريد BCC عليها. لا يوجد طلب على عملة BCC خارج موقع BCC الخاص. وقد رفضت التبادلات المشروعة علنا ​​الاحتفاظ بعملة BCC.

لذلك لديهم كل ضحاياهم في التبادل الخاص بهم ، والتنافس ضد بعضهم البعض ورفع السعر على عملة لا يريدها أي شخص آخر في العالم. ماذا يحدث إذا أراد الكثير من الناس تحويل عملات BCC إلى نقد دفعة واحدة؟ كل ذلك ينهار - لأنه لا يوجد ما يكفي من المشترين إذا كان هناك الكثير من البائعين. هذه هي الطريقة التي ينهار بها مخطط بونزي في النهاية.

حتى الآن ، تمكنت Bitconnect من دفع أموال لأصحابها بأموال جديدة قادمة. لكن نموهم قد بدأ بالفعل في التباطؤ ، والعديد من مستخدمي YouTube الذين قاموا بقتل الأشخاص الذين أحالوا الآخرين إلى عملية الاحتيال يقولون الآن أنهم أخذوا أموالهم قبل يحدث الانهيار الكامل. تحذير أتباعهم قبل أن يكون لديهم الكثير من الغضب عليهم.

والأسوأ من ذلك أن الشركة بأكملها قد اختفت في الهواء. في البداية كان موقعهم عبارة عن عملية احتيال واضحة - مكتوبة باللغة الإنجليزية المكسورة بشكل فظيع - يمكنك أن تقول أن هذه كانت عملية عالمية ثالثة. منذ ذلك الحين قاموا بتنظيفه وجعلوه يبدو شرعيًا قدر الإمكان.

ومع ذلك - من سجل أعماله في وقت لاحق في المملكة المتحدة ، على ما يبدو نسي تاريخ ميلاده - لا يتطابق من شكل إلى آخر. الاسم لا يؤدي إلى أي شخص حقيقي.

عناوين مكاتبهم؟ يمكن لجميع الأماكن استئجار مكتب عمل لمدة يوم واحد لرجال الأعمال المسافرين. حاول أحد مستخدمي YouTube الاتصال بكل "مكتب" في Bitconnect - لم يسمع أحد على الإطلاق عن الشركة. يمكنك الاستماع إلى تلك المكالمات هنا.

اليوم ، رفعت ولاية تكساس ، التي من المتوقع أن تكون الأولى من بين العديد ، وقفًا طارئًا وتوقف. وذكروا أنهم انتهكوا ما لا يقل عن 3 لوائح حكومية - وكذلك جرائم "التورط في الاحتيال" وبيانات "يحتمل أن تخدع الجمهور".

يمكن الاطلاع على الوثائق القانونية الكاملة هنا.

-------
مؤلف: روس ديفيس
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


الملياردير في وول ستريت مايكل نوفوجراتز: Bitconnect "SCAM" و "ponzi school school" ...


مايك نوفوغراتز هو شريك سابق في Goldman Sachs ، ورئيس شركة Galaxy Investments. تقوم حاليًا ببناء صندوق عملات رقمية بقيمة 500 مليون دولار لكبار المستثمرين.

وهو الآن آخر من أضاف اسمه إلى قائمة الخبراء الذين ينادون علانيةً بـ Bitconnect لما هو عليه - عملية احتيال.

أمس ، بعد أن رفض Bitconnect الإجابة على الأسئلة ما لم تكن من قائمة تمت الموافقة عليها مسبقًا ، أحد مراسلينا واجههم.

بدأت الشقوق في الهرم تظهر ، من الأموال المفقودة المشبوهة ، إلى البيانات المشكوك فيها حول تسجيلات أعمالهم ، والتسجيلات المتعددة تحت أسماء متعددة.

يعمل مراسل آخر هنا على تقرير استقصائي كامل سيتم نشره قريبًا.

-------
مؤلف: جوستين دربك
مكتب أخبار نيويورك


مخطط Bitconnect Ponzi مصادق عليه من قبل مراسل في Blockchain Expo 2017!


ملاحظة مهمة: حدث هذا الفيديو بعد أن وافق Bitconnect على التحدث ولكن فقط إذا طلبنا أسئلة لطيفة من قائمة قبل الموافقة عليها. لهذا السبب هذه ليست مقابلة - إنها مواجهة.

قبل هذا الفيديو ، حاولنا ترتيب مقابلة هادئة ، واجلس ، لمراجعة الأرقام معهم. جعلت Bitconnect هذا مستحيلاً ... ثم قررنا التحدث معهم على أي حال.


يخضع Bitconnect بالفعل لتحقيق رسمي في المملكة المتحدة ، وقد يتم إغلاق عملياته في ذلك البلد قريبًا ، ويتم الاستيلاء على الأصول.

فقط من فريق وادي السليكون لدينا الذي يغطي اليوم معرض Blockchain Expo في أمريكا الشمالية.

هاتفي مكتوب برسالة نصية من أحد موظفينا في هذا الحدث - فقط قراءة "تحقق من صندوق الشركة" واذا هذا الفيديو المدهش!

روس ديفيس ، الذي شاهد في هذا الفيديو الذي يواجه موظفي Bitconnect حول استحالة استدامة نموذج الأعمال في جناحهم هو رئيس التحرير لدينا ، ويرأس مكتبنا الإخباري في سيليكون فالي.

السؤال بسيط: مع نموذج الأعمال الحالي من Bitconnect ، إذا استثمر أحدهم 10,000 دولار اليوم ، فسوف يدفع له أكثر من 4,000,000 دولار بعد ست سنوات من الآن. إنهم يجعلون الناس يعتقدون أنه ممكن لأن قيمة عملتهم ترتفع "تمامًا مثل البيتكوين" ولكن ما لا يخبرك به هو ، عمليا لا أحد يشتري عملتهم المعدنية باستثناء عملائهم.

لقد اتصلت بروس سريعًا للحصول على قصة خلفية ، قال:

"أمس في المعرض بعد تجاوز الصدمة بأن هؤلاء الرجال أصبحوا جريئين بما يكفي لإظهار وجوههم في حدث مثل هذا ، سألت إذا كان بإمكاننا تحديد موعد مقابلة في اليوم التالي (اليوم) ، رد الفعل على إعداد علامات حمراء على الفور .

أجرى فريقنا مقابلات في مكان ما مع حوالي 30 شركة هنا خلال اليومين الماضيين ، تواصل نصفهم معنا أولاً ، وكلنا سعداء للغاية بمقابلتنا.

لكن واحدًا فقط سأل عن الأسئلة مقدمًا ، ولم يستطع الالتزام بأكثر من "ربما" لإجراء مقابلة اليوم.

بالطبع ، لا يوجد مراسل يطرح الأسئلة مقدمًا إلا إذا كانت قطعة زغب ، وكما قلت ، لا أحد يريدهم - شركات شرعية ليس لديها ما تخفيه أسئلة الترحيب! "

سألت ، لماذا لا تدع الأمر يذهب فقط؟

"في اليوم الذي ينهار فيه هذا الأمر ، سيكون في الصحف الكبرى والبرامج التلفزيونية المالية. لم يكتشف عامة الجمهور تمامًا ماهية العملة المشفرة ، وفي اليوم الذي يفتحون فيه نيويورك تايمز أو يشغلون سي إن إن و نسمع عن ما سحبت Bitconnect - سيكون وصمة في هذه الصناعة بأكملها. "

في الختام:

"نحن بحاجة إلى رسم خط في الرمال. هناك مزاحمون" الثراء السريع "مثل Bitconnect والشركات الشرعية التي تدفع هذه التقنية حقًا ، ولا ، لسنا بحاجة إلى اللعب بلطف مع بعضنا البعض."

تم استدعاء Bitconnect بمخطط ponzi من قبل كل شخص محترم تقريبًا في صناعة العملات الرقمية. من Ethereum cital Vitalik Buterin ، إلى منشئ Litecoin تشارلي لي.



سنتابع حالة Bitconnects مع حكومة المملكة المتحدة على مدار الأسابيع القليلة القادمة.
-------
مؤلف: مارك بيبين
مكتب أخبار لندن


اتصل مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق في ICO التي اختفت مع أموال المستثمرين ...


كانت الشركة تسمى "Confido" ، وقد تم عقد ICO في أوائل نوفمبر على الرغم من شركة TokenLot لجمع التبرعات.

يقول TokenLot أنهم يتصلون الآن بمكتب التحقيقات الفيدرالية ، بعد اختفاء Confido تمامًا بالمال.

تم حذف موقع الويب وجميع وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت موجودة سابقًا للشركة المزيفة ، مما أدى إلى مسح شبكة جميع الآثار الموجودة على الإطلاق.

تمكنا من العثور على لقطة مؤرشفة لما كان يبدو عليه الموقع في السابق:



في حين أن إجمالي السرقة كان صغيرًا نسبيًا 375,000 دولار ، فإن عالم العملة المشفرة يطالب بعمل شرعي. في بعض المجتمعات عبر الإنترنت ، وضع مهاراتهم الفنية في العمل في محاولة لتعقب من وراءها (لم ينجح ذلك بعد).

قال منشور أخير غريب على مدونتهم ، والذي تم حذفه الآن:

شكرا لوقوفنا دائما. لقد حققنا بعض الأشياء المذهلة خلال الأسبوعين الماضيين ، وبدأت مساحة التشفير تلاحظنا. ومع ذلك ، نحن مدينون لك باعتذار. الآن ، نحن في وضع صعب ، لأننا نواجه مشاكل قانونية بسبب عقد وقعنا عليه. وقعنا العقد مع تأكيد من مستشارنا القانوني بأنه كان هناك خطر ضئيل ولن يكون هناك مشكلة. لا أستطيع ولا أخوض في التفاصيل ، لكنه كان مخطئًا. إنها مشكلة.

كان ملعب Confido هو تقديم خدمة ضمان تستند إلى عقد ذكي.

-------
مؤلف: روس ديفيس
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


يدعو منشئ Ethereum Vitalik Buterin Bitconnect بمخطط ponzi ...


ضع هذه المقالة تحت عنوان "توضيح ما هو واضح" ولكن للأسف ، فإن قاعدة مستخدمي BitConnect تستمر في النمو.

رد مبتكر Ethereum Vitalik Buterin على تغريدة اليوم من مستخدم Twitter يحمل اسم "Ponzi crypto عملات" التي يبدو أنها تفتخر باستدعاء عملات احتيال ، وغردت عليه:

بعد إخبار وعود Vitalik Bitconnect بعوائد يومية بنسبة 1 ٪ ، ذكر Vatalik (الواضح) - إنه مخطط بونزي (مخطط هرم AKA).
الانهيار قادم في النهاية.

-------
مؤلف: أوليفر ريدينج
مكتب أخبار سياتل


تحاول صفحات Coinbase المزيفة على facebook و linksin سرقة العملة المشفرة ...

ظهرت صفحات مزيفة تتظاهر بأنها Coinbase ظهرت مؤخرًا على Facebook ، وعلى الرغم من أن العديد من مستخدمي Coinbase غير ضار يشاركون ببساطة كود الإحالة الخاص بهم (Coinbase يكافئ الناس 10 دولارات مقابل إحالة صديق) فإن البعض الآخر أكثر شرًا.

أحد قرائنا ، الذي طلب أن يتم تحديده فقط باسم "V" ، أخذ على عاتقه رؤية ما يفعلونه ، وسمح لنا بمشاركة لقطات الشاشة هذه ...







بينما تم الإبلاغ عن هذا الحساب وإنهائه ، لا يزال هناك العديد من الصفحات النشطة التي تدعي أنها Coinbase - حتى الصفحة في www.facebook.com/Coinbase مع 96,978 إعجابًا لها حالة "لم يتم التحقق منها".


وكشف تحقيقنا عن محتالين على شبكات أخرى أيضًا. تقدم هذه الصفحة على LinkedIn رقم دعم مجانيًا لا ينتمي إلى CoinBase الحقيقي. حاولنا الاتصال وتلقينا رسالة بريد صوتي لشخص اسمه "روبرت".


مجرد تذكير بشيء يجب أن يعرفه الجميع بالفعل ، تمامًا كما هو الحال مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، تأكد من الحصول على الدعم فقط من الموارد التي تجدها بعد كتابة عنوان URL الرسمي بعناية.

-------
مؤلف: روس ديفيس
مكتب أخبار سان فرانسيسكو