سحابة
عقار مميز
تقارير GCP الحصرية
اتجاه الساخنة
plustoken
احتيال
تذكر Bitconnect؟ حسنًا ، سيطلق المحتالون وراء PlusToken لعبة الأطفال.
احتفظ Bitconnect بالرقم القياسي كأكبر عملية احتيال للتشفير حتى الآن ، وسحب حوالي مليار دولار - ثم جاء PlusToken الذي نما إلى 1X بهذا الحجم ، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ عندما قاموا بسحب القابس.
ولكن ربما لم تسمع به من قبل. استهدف مخطط ponzi التجار الصينيين بشكل حصري تقريبًا ، وتمكنوا من البقاء مجهولين إلى حد ما في جميع أنحاء مجتمع العملات الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية.
بالنظر إلى نمو مخطط بونزي يعتمد تمامًا على الكلام الشفهي ، لعب حاجز اللغة هذا دورًا كبيرًا في عدم اقتحام الأسواق الأمريكية أو الأوروبية.
واحد آخر على Bitcointalk تُظهر لوحات الرسائل مثالًا مثاليًا على الانفصال بين مجتمعات التشفير الغربية والآسيوية ، حيث يسأل مستخدم واحد "هل هو شرعي؟" - الردود هي بشكل عام أشخاص لم يسمعوا بها ، وشخص واحد فقط يروج لها. ينتهي الخيط مع الأخبار الرسمية بأن PlusToken قد اختفى بأموال الجميع.
يقدر أن 10 ملايين شخص خدعوا من أكثر من 3 مليارات دولار ...
لن تجد مروحة تشفير صينية لا تعرف عشرات الأشخاص الذين تم القبض عليهم فيها ، وهذا ليس مفاجئًا عندما تسمع أن المخادعين يحتفظون بما يزيد عن 3 مليارات دولار من العملة المشفرة عند إغلاق العمليات ومحاولة الاختفاء.
تمت مشاركة أجزاء جديدة من التحقيق للتو مع Global Crypto Press ، لإلقاء نظرة على الأيام الأخيرة من PlusToken حيث كان المحتالون وراءها يشعرون بالذعر ويحاولون تنظيف تشفيرهم ، ومحو المسار الذي يؤدي من ضحاياهم إلى أنفسهم.
يتدافع لمحو هذا المسار الذي غمرهم بخلاطات Bitcoin مع ما يزيد عن 50,000 BTC (يقوم المبادل بتبديل العملات المعدنية بين المستخدمين المجهولين العشوائيين ، والتلاعب بهم داخليًا قبل إرسال العملة المشفرة في النهاية إلى المستخدم ، مما تسبب في جعل العملة غير قابلة للتتبع.)
لكن حجم القطع النقدية التي احتاجوا لتنظيفها كان أبعد بكثير مما تستطيع مواقع الخلاط هذه معالجته ، إذا لم يكن هناك عدد متساوٍ من العملات المعدنية يتم إرسالها إلى الخلاطات من قبل أشخاص آخرين ، فإنهم فقط يتبادلون العملات المعدنية بأنفسهم.
وذلك عندما شرعوا في التبادلات ذات الحجم الأكبر مثل Huobi و Bittrex ، محاولين مزجهم يدويًا بأنفسهم. كان الأمل في أن يتمكنوا من بيع العملات القذرة أثناء شراء العملات النظيفة - لكن أي شخص لديه خبرة في تقنية blockchain يمكن أن يخبرك ، هذه ليست خطة رائعة. إضافة إدخالين إلى دفتر الأستاذ ، وعدم القدرة على "إخفاء أثرهم".
هذا هو المكان الذي انهار فيه كل شيء. أدت العملات التي كانوا يتداولونها في البورصات مباشرة إلى أصولهم. في هذه المرحلة ، لا يهم على أي حال.
لأن ما لم يعرفه قادة PlusToken هو أنهم كانوا تحت المراقبة بالفعل.
يصبح هذا واضحًا بالنظر إلى الجدول الزمني بدءًا من 27 يونيو ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه المستخدمون الإبلاغ عن أن أموالهم لم تعد متاحة وأن منصة PlusToken معطلة. بعد 5 أيام فقط في 2 يوليو ، أعلنت السلطات الصينية أن 6 أشخاص وراء عملية الاحتيال كانوا بالفعل خلف القضبان.
تشمل الأموال التي يتم حسابها حاليًا 50,000 BTC المرسلة من خلال الخلاطات ، و 35,000 تطفو في جميع أنحاء السوق ، و 20,000 جالسًا في محافظ لا تزال على حالها.
لا تزال السلطات تبحث عن شخصيات رئيسية إضافية وراء عملية الاحتيال التي فرت من الصين قبل أن تحدث الاعتقالات.
المخادعون يعرفون - لا يمكنك الوثوق بالمخادع.
في سخرية المفارقة ، لا يستطيع أولئك الذين فروا من الاعتقال إنفاق أي من أرباحهم. خوفًا من أن ينتهي بهم الأمر إلى تشغيل بعضهم البعض ، تستخدم المحافظ التي تحمل التشفير المخادع multisig.
يعني Multisig أنه يتطلب مفاتيح من أكثر من شخص واحد لإلغاء القفل ، لذلك إذا كان بعض أعضاء المجموعة الإجرامية في السجن في حين أن البعض الآخر مجاني - كل شخص مغلق.
يشمل هذا الحكومة الصينية ، لذلك يمكنك التأكد من أنهم يلاحقون بقوة أي شخص يمكنه امتلاك أحد المفاتيح الخاصة اللازمة لفتح محافظ PlusToken.
إذا لم يكن هذا كافيًا - فهناك واحد آخر قادم!
اكتشاف غير متوقع أثناء التحقيق في PlusToken - عدد مقلق من الأشخاص الذين كانوا يروجون له كانوا يوصون أيضًا بآخر ، يسمى "CloudToken".
من الواضح أن هناك مخطط بونزي آخر ينتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
لقد لاحظت أيضًا أنه بالنسبة للكثيرين ، كان PlusToken بمثابة مكالمة إيقاظ. المستخدمون الجهلاء الذين كانوا متحمسين بشكل أعمى بشأن الوعود بتحقيق أرباح شهرية بنسبة 10٪ (120٪ سنويًا ، كما قلت - من الواضح أنها عملية احتيال) بدأوا الآن في طرح الأسئلة الصحيحة - مثل "كيف؟".
ولكن في الوقت الحالي ، تطير CloudToken عالياً - حيث تحتفل بقوة مثل استخدام Bitconnect 2017 كدليل لهم.
عندما يأتي اليوم ، لن يكون تعقب الأشخاص وراء CloudToken تحديًا - فهو يذهب إلى "رونالد آي" ولا يستطيع مقاومة الأضواء.
أفكار ختامية ...
يبدو أن كل منطقة جغرافية ، مقسومة على الاختلافات اللغوية ، ستشهد نوعًا من احتيال التشفير الخاص بها.
ضحايا اليوم هم الذين يحذرون الآخرين في المستقبل. لكنك لا تحصل على جيش من المحتالين حتى يتم خداع الكثير من الناس.
لقد أثبت مزيج الإثارة والارتباك المحيط بالعملات المشفرة أنه الهدف المثالي لهؤلاء الأشخاص الفظيعين والحثالة - وبقدر ما أتمنى أن أختتم هذه القطعة من خلال مشاركة الحل البسيط ، لا أعتقد أن أحدًا موجودًا. أعتقد أنه قد يكون مجرد عثرة لا مفر منها في الطريق لكل عملة مشفرة في السوق الجديدة. حذر الناس إذا أتيحت لهم الفرصة ، لكنهم قد يضطرون فقط إلى التعلم بالطريقة الصعبة - إذا كان من الجيد جدًا أن تكون حقيقيًا .. ربما كنت تعرف بالفعل.
-------
كاتب: روس ديفيس
interfaithlab@tc.columbia.edu Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM
مكتب أخبار سان فرانسيسكو
في الأيام الأخيرة من احتيال التشفير الصيني الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار ... وهناك آخر قريب للانهيار!
تذكر Bitconnect؟ حسنًا ، سيطلق المحتالون وراء PlusToken لعبة الأطفال.
احتفظ Bitconnect بالرقم القياسي كأكبر عملية احتيال للتشفير حتى الآن ، وسحب حوالي مليار دولار - ثم جاء PlusToken الذي نما إلى 1X بهذا الحجم ، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ عندما قاموا بسحب القابس.
ولكن ربما لم تسمع به من قبل. استهدف مخطط ponzi التجار الصينيين بشكل حصري تقريبًا ، وتمكنوا من البقاء مجهولين إلى حد ما في جميع أنحاء مجتمع العملات الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية.
بالنظر إلى نمو مخطط بونزي يعتمد تمامًا على الكلام الشفهي ، لعب حاجز اللغة هذا دورًا كبيرًا في عدم اقتحام الأسواق الأمريكية أو الأوروبية.
واحد آخر على Bitcointalk تُظهر لوحات الرسائل مثالًا مثاليًا على الانفصال بين مجتمعات التشفير الغربية والآسيوية ، حيث يسأل مستخدم واحد "هل هو شرعي؟" - الردود هي بشكل عام أشخاص لم يسمعوا بها ، وشخص واحد فقط يروج لها. ينتهي الخيط مع الأخبار الرسمية بأن PlusToken قد اختفى بأموال الجميع.
يقدر أن 10 ملايين شخص خدعوا من أكثر من 3 مليارات دولار ...
لن تجد مروحة تشفير صينية لا تعرف عشرات الأشخاص الذين تم القبض عليهم فيها ، وهذا ليس مفاجئًا عندما تسمع أن المخادعين يحتفظون بما يزيد عن 3 مليارات دولار من العملة المشفرة عند إغلاق العمليات ومحاولة الاختفاء.
تمت مشاركة أجزاء جديدة من التحقيق للتو مع Global Crypto Press ، لإلقاء نظرة على الأيام الأخيرة من PlusToken حيث كان المحتالون وراءها يشعرون بالذعر ويحاولون تنظيف تشفيرهم ، ومحو المسار الذي يؤدي من ضحاياهم إلى أنفسهم.
يتدافع لمحو هذا المسار الذي غمرهم بخلاطات Bitcoin مع ما يزيد عن 50,000 BTC (يقوم المبادل بتبديل العملات المعدنية بين المستخدمين المجهولين العشوائيين ، والتلاعب بهم داخليًا قبل إرسال العملة المشفرة في النهاية إلى المستخدم ، مما تسبب في جعل العملة غير قابلة للتتبع.)
لكن حجم القطع النقدية التي احتاجوا لتنظيفها كان أبعد بكثير مما تستطيع مواقع الخلاط هذه معالجته ، إذا لم يكن هناك عدد متساوٍ من العملات المعدنية يتم إرسالها إلى الخلاطات من قبل أشخاص آخرين ، فإنهم فقط يتبادلون العملات المعدنية بأنفسهم.
وذلك عندما شرعوا في التبادلات ذات الحجم الأكبر مثل Huobi و Bittrex ، محاولين مزجهم يدويًا بأنفسهم. كان الأمل في أن يتمكنوا من بيع العملات القذرة أثناء شراء العملات النظيفة - لكن أي شخص لديه خبرة في تقنية blockchain يمكن أن يخبرك ، هذه ليست خطة رائعة. إضافة إدخالين إلى دفتر الأستاذ ، وعدم القدرة على "إخفاء أثرهم".
هذا هو المكان الذي انهار فيه كل شيء. أدت العملات التي كانوا يتداولونها في البورصات مباشرة إلى أصولهم. في هذه المرحلة ، لا يهم على أي حال.
لأن ما لم يعرفه قادة PlusToken هو أنهم كانوا تحت المراقبة بالفعل.
يصبح هذا واضحًا بالنظر إلى الجدول الزمني بدءًا من 27 يونيو ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه المستخدمون الإبلاغ عن أن أموالهم لم تعد متاحة وأن منصة PlusToken معطلة. بعد 5 أيام فقط في 2 يوليو ، أعلنت السلطات الصينية أن 6 أشخاص وراء عملية الاحتيال كانوا بالفعل خلف القضبان.
تشمل الأموال التي يتم حسابها حاليًا 50,000 BTC المرسلة من خلال الخلاطات ، و 35,000 تطفو في جميع أنحاء السوق ، و 20,000 جالسًا في محافظ لا تزال على حالها.
 |
| أنشأت شركة التدقيق الأمني Peckshield هذه المساعدة البصرية التي تُظهر توزيع أموال PlusToken. |
لا تزال السلطات تبحث عن شخصيات رئيسية إضافية وراء عملية الاحتيال التي فرت من الصين قبل أن تحدث الاعتقالات.
المخادعون يعرفون - لا يمكنك الوثوق بالمخادع.
في سخرية المفارقة ، لا يستطيع أولئك الذين فروا من الاعتقال إنفاق أي من أرباحهم. خوفًا من أن ينتهي بهم الأمر إلى تشغيل بعضهم البعض ، تستخدم المحافظ التي تحمل التشفير المخادع multisig.
يعني Multisig أنه يتطلب مفاتيح من أكثر من شخص واحد لإلغاء القفل ، لذلك إذا كان بعض أعضاء المجموعة الإجرامية في السجن في حين أن البعض الآخر مجاني - كل شخص مغلق.
يشمل هذا الحكومة الصينية ، لذلك يمكنك التأكد من أنهم يلاحقون بقوة أي شخص يمكنه امتلاك أحد المفاتيح الخاصة اللازمة لفتح محافظ PlusToken.
إذا لم يكن هذا كافيًا - فهناك واحد آخر قادم!
اكتشاف غير متوقع أثناء التحقيق في PlusToken - عدد مقلق من الأشخاص الذين كانوا يروجون له كانوا يوصون أيضًا بآخر ، يسمى "CloudToken".
من الواضح أن هناك مخطط بونزي آخر ينتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
لقد لاحظت أيضًا أنه بالنسبة للكثيرين ، كان PlusToken بمثابة مكالمة إيقاظ. المستخدمون الجهلاء الذين كانوا متحمسين بشكل أعمى بشأن الوعود بتحقيق أرباح شهرية بنسبة 10٪ (120٪ سنويًا ، كما قلت - من الواضح أنها عملية احتيال) بدأوا الآن في طرح الأسئلة الصحيحة - مثل "كيف؟".
ولكن في الوقت الحالي ، تطير CloudToken عالياً - حيث تحتفل بقوة مثل استخدام Bitconnect 2017 كدليل لهم.
عندما يأتي اليوم ، لن يكون تعقب الأشخاص وراء CloudToken تحديًا - فهو يذهب إلى "رونالد آي" ولا يستطيع مقاومة الأضواء.
لم أتمكن من تحديد أي بيانات جديرة بالثقة على CloudToken لتقدير مدى سوءها عندما تتعطل ، ولكن استنادًا إلى مستويات الثرثرة فقط - إذا كان PlusToken يمتلك 3 مليار دولار ، أعتقد أن CloudToken يحمل حوالي 1 مليار دولار.
أفكار ختامية ...
يبدو أن كل منطقة جغرافية ، مقسومة على الاختلافات اللغوية ، ستشهد نوعًا من احتيال التشفير الخاص بها.
ضحايا اليوم هم الذين يحذرون الآخرين في المستقبل. لكنك لا تحصل على جيش من المحتالين حتى يتم خداع الكثير من الناس.
لقد أثبت مزيج الإثارة والارتباك المحيط بالعملات المشفرة أنه الهدف المثالي لهؤلاء الأشخاص الفظيعين والحثالة - وبقدر ما أتمنى أن أختتم هذه القطعة من خلال مشاركة الحل البسيط ، لا أعتقد أن أحدًا موجودًا. أعتقد أنه قد يكون مجرد عثرة لا مفر منها في الطريق لكل عملة مشفرة في السوق الجديدة. حذر الناس إذا أتيحت لهم الفرصة ، لكنهم قد يضطرون فقط إلى التعلم بالطريقة الصعبة - إذا كان من الجيد جدًا أن تكون حقيقيًا .. ربما كنت تعرف بالفعل.
-------
كاتب: روس ديفيس
interfaithlab@tc.columbia.edu Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM
مكتب أخبار سان فرانسيسكو