مع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي ، ظهرت منظمة تسمى Ukraine DAO على الفور كمؤسسة خيرية على استعداد لمساعدة أولئك الذين يرغبون في التبرع لأوكرانيا باستخدام العملات المشفرة ، ووعدوا بتقديم 100٪ من التبرعات لهذه القضية.

بدأت منظمة التنمية الصناعية الأوكرانية في فعل ما وعدوا به ...

كانت الخطوة الأولى للمنظمة هي مزاد NFT للعلم الأوكراني. شارك الكثير في مجتمع التشفير هذا على وسائل التواصل الاجتماعي ، جنبًا إلى جنب مع بعض الأشخاص البارزين مثل مؤسس Ethereum فيتاليك بوتيرين وناديا تولكونيكوفا من فرقة Pussy Riot الروسية المناهضة لبوتين.

جمعت NFT ما مجموعه 6.8 مليون دولار من ETH في ذلك الوقت - وعلى السلسلة تسجيل أظهر نقل هذا إلى منظمة الدعم العسكري الأوكرانية غير الهادفة للربح "Come Back Alive" التي تساعد في توفير المعدات والتدريب للجنود الأوكرانيين.

تشمل تبرعاتهم التي يمكن التحقق منها ما يلي:

- 1550.5 ETH للعودة حياً.

- 387.63 ETH لحكومة أوكرانيا.

- 190.49 إيثريوم لشركة OutRight Action International

- 4.43 ETH لعلم النفس من أجل حقوق الإنسان

هذا يصل إلى حوالي 2130 ETH تم التبرع بها بشكل يمكن التحقق منه. لكن بيانات المحفظة تظهر ما مجموعه 2468 ETH تم استلامها.

لذلك هناك 338 ETH متبقية بقيمة حالية تبلغ حوالي 640,300،XNUMX دولار. بعض من هذا لا يتم إنفاقه ، والبعض الآخر محسوب ، والبعض الآخر محسوب ولكن الطريقة التي تم استخدامها هي حيث يبدأ الصراع في الظهور.

أصبحت الأمور سيئة للغاية ، وبسرعة حقيقية ...

ظهر العدد الأول عندما استقالت نادية تولكونيكوفا من فرقة بوسي ريوت الروسية المناهضة لبوتين ، والتي أيدت المشروع في البداية ، بعد أن علمت أن الوعد بتوفير "100٪ من الأموال" سيساعد المتضررين من الحرب غير صحيح وقائدة المشروع ألونا. كان شيفتشينكو يتقاضى 5,000 دولار في الشهر.

ردت ألونا موضحة كيف أجرت نادية في السابق مقابلات حيث سئلت عن موعد بدء الجمعية الخيرية ، وقالت نادية للمحاورة إنها "مع عدد من الأصدقاء شعروا أن عليهم أن يفعلوا شيئًا عندما علموا أن الغزو قد بدأ. يبدو أن ألونا تعتقد أن ناديا كانت تضع نفسها في المقابلات لتكون الشخص الرئيسي الذي يقف وراء ذلك.

[تم تحديث هذا الجزء من المقالة] هناك 5 قادة يحتاجون جميعًا إلى التوقيع في أي وقت يتم فيه إجراء معاملة من المحفظة الرسمية (متعددة التوقيعات). أبلغنا في البداية أن نادية لم تكن واحدة من هؤلاء الأشخاص الخمسة ، لذلك يبدو أنها لم تكن من المؤسسين الأصليين.

كان ذلك غير صحيح - لم تعد واحدة من خمسة توقيعات مطلوبة ، ولهذا السبب لم نراها هناك عندما نظرنا. لكنها كانت كذلك في البداية.

كان جون كالدويل واحدًا آخر من الخمسة ، وهو يدير حاليًا مؤسسة خيرية أخرى DAO شارك في تأسيسها مع ناديا تسمى Unicoآر إن داو. قدم جون دليلاً على المعاملات السابقة أظهر توقيع نادية عليها ، وأوضح أنه بمجرد أن وزعت UkraineDAO غالبية الأموال ، انتقل هو وناديا ، موضحًا "في قائمة المعاملات هذه ، تمت إزالة رقم 44 Pussyriot.eth ، ثم 45 أزلت نفسي" واثقين من أن الأموال المتبقية ستستمر في التوزيع المناسب.

إنها إدارة تلك الأموال المتبقية التي يهتم بها بعض الأشخاص ...

لا يزال بإمكانك رؤية ملف وعد على مسؤولهم Twitter حساب ذلك تذهب عائدات 100٪ لدعم الأوكرانيين الذين يعانون من الحرب"- لا مجال للارتباك هناك.

بينما كانت ألونا من أوكرانيا ، كانت تعيش في المملكة المتحدة منذ سنوات قبل بدء الحرب. عند إلقاء نظرة عليها LinkedIn تاريخ التوظيف ، نرى أنها تعمل في شركات مقرها لندن منذ عام 2017 - من الواضح أنها غير مؤهلة كواحدة من "الأوكرانيون يعانون من أجل الحرب" لكنها أخذت 5000 دولار شهريًا من الأموال المتبرع بها لأشياء مثل الإيجار والنفقات الشخصية.

كما ذكرت DAO الأوكرانية مرارًا أنها كانت كذلك "بدعم من وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا" اصنعهم "أول DAO يتم اعتماده على مستوى الدولة". سيُطلق على هذا الادعاء لاحقًا اسم "غريب" بعد جذب انتباه منفذ الأخبار الأوكراني كييف بوستالذي سأل الحكومة الأوكرانية عن هذه المزاعم ، قيل لهم "وزارة التحول الرقمي لم تصادق أوكرانيا DAO".

ومع ذلك ، يجب أن أذكر أن الحكومة الأوكرانية لم تقل "ليس لدينا فكرة عمن تتحدث عنه" - لأن هناك نوعًا من العلاقة بين المنظمتين.

ملف شخصي عن ألونا شيفتشينكو يسلط الضوء على مؤسستها المشاركة أوكرانيا DAO يظهر على الحكومة الأوكرانية الرسمية موقع الكتروني. ولكن عند سؤاله ، قلل أولكسندر بورنياكوف ، نائب وزير البرنامج الأوكراني ، من أهميته فقط بصفحة واحدة من حوالي 1 صفحة للمتطوعين لبرنامج لتثقيف الجمهور حول العملات المشفرة.

الأوكرانية ادعى منافذ الأخبار "حوالي 700 ألف دولار" - حددنا ما يقرب من 400 ألف دولار ...

في قيمة ETH اليوم ، يقترب في مكان ما من 640,300،XNUMX دولار "غير محسوب" للأموال ، وبعضها بدقة أكبر يجب أن يسمى الأموال "غير المبررة". لأننا نعرف مكان وجود بعض ذلك ، لا نعرف سبب وجوده.

هناك ما تم إرساله للأفراد - دفعات Alona الشهرية البالغة 5000 دولار لنفسها في مكان ما حوالي 70,000،34,013 دولار في المجموع الآن. كان هناك مبلغ XNUMX،XNUMX دولارًا آخر تم إرساله إلى المؤسس المشارك الآخر للمؤسسة الخيرية ، ماثيو بندي ؛ لا يمكننا أن نتخيل لماذا ما لم يدفع المانحون الآن إيجاره أيضًا.

ثم لا نعرف من هو المقصود بهذا ، ولكن تم إرسال معاملة أخرى بحوالي 155,000 دولار إلى محفظة خاضعة لسيطرة بورصة Sam Bankman-Fried السابقة FTX قبل وقت قصير من فقد الجميع إمكانية الوصول إلى أموالهم ، بقدر ما يمكننا أن نقول أنها لا تزال هناك عندما حدث ذلك.

أخيرًا ، لا يزال مبلغ 156,461 دولارًا في المحفظة الرسمية للمؤسسة الخيرية.

الوضع أفضل بكثير من فقدان 700,000 دولار ، ولكن لا يزال هناك ما مجموعه حوالي 200,000 ألف دولار ذهب من محفظة المؤسسة الخيرية ولكن لم يتم إدراجه على أنه يتم إنفاقه في أي مكان - وهو ما لا يزال أكثر من اللازم دون إجابة.

إذن ، ماذا الآن؟

لحسن الحظ ، هذا ليس موقفًا حيث لا تزال التبرعات تتدفق إلى المؤسسة الخيرية ، لذلك حتى لو كانت النتيجة الأسوأ صحيحة وتم إساءة استخدام مبلغ كبير من الأموال ، فإن هذا الرقم لا ينمو ، على الأقل من DAO الأوكراني.

ومع ذلك ، يبدو أن نفس المجموعة تعمل على السبب التالي - الإطلاق إيران DAO لمن Twitter يوضح الملف الشخصي هدفهم المتمثل في "توفير الموارد للثورة التي تقودها النساء في إيران."

بدأ الأمر بتغريدة من UkraineDAO تفيد بأنهم كذلك "العمل على إنشاء مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإيراني."

في الختام…

من المهم ملاحظة أنه يمكننا فقط تصنيف بعض الصناديق الأوكرانية على أنها "غير محسوبة المصير" - وهو أمر مختلف تمامًا عن وصفها بأنها "مسروقة". ومع ذلك ، أود أن يتم حساب كل دولار من مؤسستهم الخيرية السابقة حتى قبل التفكير في دعم مؤسسة جديدة.

أم أن الأموال التي انتهى بها الأمر في يد ألونا للنفقات الشخصية تعتبر "مسروقة"؟ هذه منطقة رمادية من الناحية القانونية. إذا كانت نسبة 100٪ من الأموال ستذهب إلى "الأوكرانيين الذين يعانون من الحرب" ، فهي أوكرانية ، وبينما كانت تعيش الحرب فقط عبر الأخبار والتلفزيون عبر الإنترنت من منزلها في إنجلترا ، فربما وجدت الصور مؤلمة عاطفياً ، مما جعلها من الناحية الفنية. لها "الأوكرانية المعاناة من الحرب".

لسوء الحظ ، أنا أكافح من أجل التوصل إلى سيناريو ينتهي مع تحول هذه المدفوعات لنفسها إلى أخلاقية تمامًا. 

أنا واثق من أنه لم يتبرع أي شخص يعتقد أن أيًا من أمواله كان ذاهبًا إلى أوكراني ، لم يعيش في أوكرانيا لسنوات ، وهو أحد الأشخاص الموثوق بهم في الوصول إلى الأموال المتبرع بها ، وإيجاد طريقة لوضع بعضها فيها الجيب الخاص - قانوني من الناحية الفنية أم لا. 

بينما تتركز موارد الحكومة الأوكرانية في مكان آخر ، هناك مجموعة من المواطنين جنبًا إلى جنب مع الصحفيين من كييف بوست الذين يواصلون المطالبة بحساب كامل لكل دولار يتم التبرع به ، بالإضافة إلى التساؤل حول شرعية بعض قرارات DAO المثيرة للجدل.

وهم يتعهدون بأنه عند انتهاء الحرب سيضغطون على الحكومة لمراجعة أي استغلال محتمل من قبل أولئك الذين يستخدمون أزمتهم لتحقيق مكاسب شخصية. 

قد تكون القصة بعيدة عن الانتهاء ، ولكن هذا هو المكان الذي تقف فيه الأمور الآن.

تم الاتصال بـ UkraineDAO (عبر Twitter DM) ودعوتنا لمشاركة أي معلومات إضافية حول الموضوعات المذكورة هنا. إذا اختاروا ذلك ، فسنقوم بتضمينه في تقاريرنا.

-----------
كاتب: روس ديفيس
سيلicoن وادي الأخبار
GCP | كسر أخبار التشفير

هناك طريقتان فقط يمكن أن يتحول بها هذا الأمر ، كلاهما سيئ ، لكن إحداهما أسوأ بشكل كبير من الأخرى.

كشف المدعون العامون في نيويورك عن لائحة الاتهام ضده ، واتهموا Bankman-Fried بالاحتيال السلكي والتآمر وارتكاب الاحتيال ضد المستثمرين والمقرضين والولايات المتحدة والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات.

لكن الأمور ليست مباشرة كما تبدو - هناك احتمال حقيقي أن يتم إسقاط بعض ، وربما حتى معظم هذه الرسوم.

يعود الأمر كله إلى هذا: هل يشمل إساءة استخدام الأموال للأموال تلك الخاصة بشركة FTX US - وهي شركة وموقع ويب منفصلان عن FTX International؟

قد يكون هذا هو الفرق بين الحياة في السجن ، أو 10 سنوات مع فرصة للخروج مبكرًا بسلوك جيد.

لن تتهمه الولايات المتحدة إلا بالجرائم التي ارتكبها أثناء وجوده في الولايات المتحدة ، أو ضد المواطنين الأمريكيين.

على سبيل المثال ، لا يمكن لتطبيق القانون في الولايات المتحدة متابعة قضية وقع فيها مستثمرون من فرنسا ضحايا للاحتيال الذي ارتكبته شركة في جزر البهاما. في الواقع ، لا توجد دولة على وجه الأرض تقاضي القضايا في ظل هذه الظروف.

كما مغطاة في المقالات السابقة، إذا قام شخص ما من الولايات المتحدة بزيارة FTX International (ftx.com) ، فسيجدون أنفسهم غير قادرين على تجاوز الصفحة الرئيسية ، وتم حظرهم من الانضمام ، ولن يتمكنوا إلا من عرض رسالة تعيد توجيههم إلى منصة FTX للمواطنين الأمريكيين ( ftx.us).

لم تشارك المنصات تخزين الأموال مع FTX International أيضًا ، محافظ منفصلة للعملات المشفرة ، وبنوك منفصلة للعملة الورقية.

بعبارة أخرى ، سيكون من السهل للغاية على سام استبعاد الأموال الأمريكية من خطته المزعومة ، والتي ستكون أذكى شيء يمكن لأي شخص في منصبه القيام به (إلى جانب ترك أموال الجميع بمفردها).

إذن ، هل هناك أي علامات تشير إلى أن أموال FTX الأمريكية لم تمس؟

في حين أن كلمة سام تعني القليل جدًا ولا أقترح أن تضع أي ثقة فيه ، لسبب ما في كل مقابلة أجراها بعد انهيار FTX ، فقد تأكد من إخبار الجمهور أن الموقع الأمريكي لم يتأثر ، وتمويل الجميع لا يزال هناك ، ويعتقد أنه "يمكن أن ينفتح للسماح للناس بالانسحاب اليوم".

إذا كان هذا صحيحًا ، فإن سام لم يرتكب أي جريمة أثناء وجوده في الولايات المتحدة ، ولم يرتكب أي جرائم ضد المواطنين الأمريكيين ، وفجأة أصبح هذا أمرًا مختلفًا تمامًا.

وضع Sam Bankman-Fried في الحجز من قبل الشرطة في جزر البهاما.

كما هو متوقع في المقالات السابقة ، نرى سام متهمًا بارتكاب جرائم إضافية مثل الاحتيال عبر الهاتف ، وهذا حتى لا يزال بإمكانهم حبسه لشيء ما حتى لو كانت التهم المتعلقة مباشرة بخسارته المليارات لا تصمد أمام المحكمة.

على غرار الطريقة التي افتقر بها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أدلة ضد قادة المافيا على جرائم قتل كانوا يعرفون أنهم ارتكبوها ، لذلك بدأوا في التنقيب في تاريخهم الضريبي وحبسهم بسبب انتهاكات ضريبية.

هل هناك أي إشارات أساءت سام إدارة الأموال الخاصة بكل من مستخدمي FTX International و FTX US؟

تم تعيين الرئيس التنفيذي بالإنابة ، جون ج. راي ، للإشراف على إفلاس الشركة الذي أدلى بشهادته أمام الكونجرس أمس ، وكان من المقرر أن يظهر سام ولكن تم إلغاء ذلك مع اعتقاله. 

ذكر راي أنهم "لم يعثروا على دليل (على أن سام قام بعمليات سحب غير مصرح بها من أموال العملاء الأمريكيين) على ذلك حتى الآن"

هذا ضخم - هذا يعني أنه إذا كان ما قاله راي صحيحًا ، فليس لدى المدعين أدلة على العديد من التهم الموجهة إليه! 

إذا ترك سام بالفعل الأموال الأمريكية بمفردها ، فسيتم إسقاط العديد من التهم قبل أن تطأ قدمه قاعة المحكمة.

ومع ذلك ، أخبرني مصدر في "الداخل" في FTX أن الرئيس التنفيذي الجديد "يعتقد أن سام كان متهورًا جدًا بأموال من FTX International أنه يفترض أن Sam فعل الشيء نفسه في FTX US وأخفاه بشكل أفضل" مضيفًا أن هذا كان "مجرد رأي شخصي ، ولكن الحقيقة أنهم يبحثون عن المكان الذي ذهب إليه كل دولار أو رمز مميز ، لذلك إذا فعل Sam أي شيء لا ينبغي أن يكون لديه ، فسيجدونه '.

كان الرئيس التنفيذي الجديد وفريقه يحفرون في السجلات منذ ما يقرب من شهر ، وفشلهم في العثور على أي شيء يظهر إساءة سام للأموال بما في ذلك FTX US ، جعلني مستعدًا لاحتمال إخبار سام هنا.

تذكر أن موظفي FTX US كان من بينهم منظمون حكوميون سابقون - هل ستوظف مدققي ضرائب سابقين في مصلحة الضرائب للعمل في شركتك إذا كنت ترتكب سرًا الاحتيال الضريبي؟ على الاغلب لا.

لقد بدأ يبدو أن Sam اتبع القواعد عندما يتعلق الأمر بـ FTX US ، جميع الموظفين البارزين عملوا خصيصًا لشركة FTX US ، ولم يروا أي علامات حمراء من شأنها أن تمنعهم من ضمان سام كشخص تجاري شرعي.

حيث أخطأوا في افتراض أن FTX International كانت تعمل بشكل مشابه لـ FTX US - بينما في الواقع رأى Sam FTX International على أنها المكان الذي لم تعد فيه القواعد سارية.

الحياه في السجن؟

نعم حقا. يعتقد الكثيرون أن عقوبة السجن المؤبد لا تصدر عن الجرائم المالية ، وهذا صحيح بالنسبة لمتوسط ​​حالة شخص يسرق الآلاف أو حتى ملايين قليلة من شركة يعملون بها.

ولكن عندما يقوم شخص ما بالاحتيال على مستثمرين بتكلفة إجمالية بالمليارات ، فإن كل شخص معني على استعداد لمعاقبتهم بشدة بقدر ما هو مسموح به قانونًا. يسعى المدعون إلى أقصى عقوبة ، وإذا كانوا مذنبين ، فإن هيئة المحلفين توافق. 

بالنظر إلى فضائح أخرى رفيعة المستوى بمليارات الدولارات ، فإن الشيء الوحيد الذي يبرز على الفور هو كيف نشير إليها باسم الشركة ، أو "فضيحة إنرون" أو "فضيحة وورلدكوم" على سبيل المثال. مع التركيز على الشركات المعنية ، يتم بشكل عام نسيان أسماء الأشخاص الفعليين وراء تلك الفضائح. 

خسارة بمليارات الدولارات مع تركيز كل اللوم على فرد واحد ، والاسم الآخر الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو بيرني مادوف ، الرئيس السابق لبورصة ناسداك ، الذي خسر مليارات من أموال المستثمرين عندما تعرضت شركته الاستثمارية لسوء الحظ. الاستثمار في أي شخص ، كان في الواقع أكبر مخطط بونزي في التاريخ.

إذا كان سام ينتمي حقًا إلى نفس فئة مادوف ، فعليه أن يتوقع مصيرًا مشابهًا. تلقى مادوف حكمًا بالسجن لمدة 150 عامًا في عام 2009 - توفي هناك العام الماضي.

إذا ثبتت إدانته في جميع التهم ، يمكن أن يُحكم على سام لمدة أقصاها 115 عامًا بموجب القانون الحالي.

خروج مبكر غير مخطط له؟

كان Sam على اتصال سياسي ، ويتساءل العديد من أعضاء FTX الذين لديهم حسابات فارغة كيف ضاع أموالهم ، لكن Sam كان لديه ملايين من "الأرباح" للتبرع بالسياسيين.

تقاسم سام وبيل كلينتون المنصة في مؤتمر في جزر الباهاما.

استفاد سام من تبرعاته السياسية للاجتماعات مع المشرعين وغيرهم من كبار الشخصيات ، وأصبح على اتصال جيد في واشنطن العاصمة - يعتقد الكثيرون أن سام قد "يعرف الكثير" وهذا يقلق الأشخاص الأقوياء.

خذ هذا بكمية كبيرة من الملح لأنها نظرية مؤامرة وتنبؤ - لكن فكرة أن أصدقاء سام السابقين قد يريدون الآن التخلص منه كانت في أذهان عدد كافٍ من الناس لدرجة أن كلاً من "Sam Bankman-Fried" و "Epstein" بدآ يتجهان twitter بمئات التغريدات مثل:

-----------
كاتب: روس ديفيس
سيلicoن وادي الأخبار
GCP | كسر أخبار التشفير