هناك طريقتان فقط يمكن أن يتحول بها هذا الأمر ، كلاهما سيئ ، لكن إحداهما أسوأ بشكل كبير من الأخرى.

كشف المدعون العامون في نيويورك عن لائحة الاتهام ضده ، واتهموا Bankman-Fried بالاحتيال السلكي والتآمر وارتكاب الاحتيال ضد المستثمرين والمقرضين والولايات المتحدة والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات.

لكن الأمور ليست مباشرة كما تبدو - هناك احتمال حقيقي أن يتم إسقاط بعض ، وربما حتى معظم هذه الرسوم.

يعود الأمر كله إلى هذا: هل يشمل إساءة استخدام الأموال للأموال تلك الخاصة بشركة FTX US - وهي شركة وموقع ويب منفصلان عن FTX International؟

قد يكون هذا هو الفرق بين الحياة في السجن ، أو 10 سنوات مع فرصة للخروج مبكرًا بسلوك جيد.

لن تتهمه الولايات المتحدة إلا بالجرائم التي ارتكبها أثناء وجوده في الولايات المتحدة ، أو ضد المواطنين الأمريكيين.

على سبيل المثال ، لا يمكن لتطبيق القانون في الولايات المتحدة متابعة قضية وقع فيها مستثمرون من فرنسا ضحايا للاحتيال الذي ارتكبته شركة في جزر البهاما. في الواقع ، لا توجد دولة على وجه الأرض تقاضي القضايا في ظل هذه الظروف.

كما مغطاة في المقالات السابقة، إذا قام شخص ما من الولايات المتحدة بزيارة FTX International (ftx.com) ، فسيجدون أنفسهم غير قادرين على تجاوز الصفحة الرئيسية ، وتم حظرهم من الانضمام ، ولن يتمكنوا إلا من عرض رسالة تعيد توجيههم إلى منصة FTX للمواطنين الأمريكيين ( ftx.us).

لم تشارك المنصات تخزين الأموال مع FTX International أيضًا ، محافظ منفصلة للعملات المشفرة ، وبنوك منفصلة للعملة الورقية.

بعبارة أخرى ، سيكون من السهل للغاية على سام استبعاد الأموال الأمريكية من خطته المزعومة ، والتي ستكون أذكى شيء يمكن لأي شخص في منصبه القيام به (إلى جانب ترك أموال الجميع بمفردها).

إذن ، هل هناك أي علامات تشير إلى أن أموال FTX الأمريكية لم تمس؟

في حين أن كلمة سام تعني القليل جدًا ولا أقترح أن تضع أي ثقة فيه ، لسبب ما في كل مقابلة أجراها بعد انهيار FTX ، فقد تأكد من إخبار الجمهور أن الموقع الأمريكي لم يتأثر ، وتمويل الجميع لا يزال هناك ، ويعتقد أنه "يمكن أن ينفتح للسماح للناس بالانسحاب اليوم".

إذا كان هذا صحيحًا ، فإن سام لم يرتكب أي جريمة أثناء وجوده في الولايات المتحدة ، ولم يرتكب أي جرائم ضد المواطنين الأمريكيين ، وفجأة أصبح هذا أمرًا مختلفًا تمامًا.

وضع Sam Bankman-Fried في الحجز من قبل الشرطة في جزر البهاما.

كما هو متوقع في المقالات السابقة ، نرى سام متهمًا بارتكاب جرائم إضافية مثل الاحتيال عبر الهاتف ، وهذا حتى لا يزال بإمكانهم حبسه لشيء ما حتى لو كانت التهم المتعلقة مباشرة بخسارته المليارات لا تصمد أمام المحكمة.

على غرار الطريقة التي افتقر بها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أدلة ضد قادة المافيا على جرائم قتل كانوا يعرفون أنهم ارتكبوها ، لذلك بدأوا في التنقيب في تاريخهم الضريبي وحبسهم بسبب انتهاكات ضريبية.

هل هناك أي إشارات أساءت سام إدارة الأموال الخاصة بكل من مستخدمي FTX International و FTX US؟

تم تعيين الرئيس التنفيذي بالإنابة ، جون ج. راي ، للإشراف على إفلاس الشركة الذي أدلى بشهادته أمام الكونجرس أمس ، وكان من المقرر أن يظهر سام ولكن تم إلغاء ذلك مع اعتقاله. 

ذكر راي أنهم "لم يعثروا على دليل (على أن سام قام بعمليات سحب غير مصرح بها من أموال العملاء الأمريكيين) على ذلك حتى الآن"

هذا ضخم - هذا يعني أنه إذا كان ما قاله راي صحيحًا ، فليس لدى المدعين أدلة على العديد من التهم الموجهة إليه! 

إذا ترك سام بالفعل الأموال الأمريكية بمفردها ، فسيتم إسقاط العديد من التهم قبل أن تطأ قدمه قاعة المحكمة.

ومع ذلك ، أخبرني مصدر في "الداخل" في FTX أن الرئيس التنفيذي الجديد "يعتقد أن سام كان متهورًا جدًا بأموال من FTX International أنه يفترض أن Sam فعل الشيء نفسه في FTX US وأخفاه بشكل أفضل" مضيفًا أن هذا كان "مجرد رأي شخصي ، ولكن الحقيقة أنهم يبحثون عن المكان الذي ذهب إليه كل دولار أو رمز مميز ، لذلك إذا فعل Sam أي شيء لا ينبغي أن يكون لديه ، فسيجدونه '.

كان الرئيس التنفيذي الجديد وفريقه يحفرون في السجلات منذ ما يقرب من شهر ، وفشلهم في العثور على أي شيء يظهر إساءة سام للأموال بما في ذلك FTX US ، جعلني مستعدًا لاحتمال إخبار سام هنا.

تذكر أن موظفي FTX US كان من بينهم منظمون حكوميون سابقون - هل ستوظف مدققي ضرائب سابقين في مصلحة الضرائب للعمل في شركتك إذا كنت ترتكب سرًا الاحتيال الضريبي؟ على الاغلب لا.

لقد بدأ يبدو أن Sam اتبع القواعد عندما يتعلق الأمر بـ FTX US ، جميع الموظفين البارزين عملوا خصيصًا لشركة FTX US ، ولم يروا أي علامات حمراء من شأنها أن تمنعهم من ضمان سام كشخص تجاري شرعي.

حيث أخطأوا في افتراض أن FTX International كانت تعمل بشكل مشابه لـ FTX US - بينما في الواقع رأى Sam FTX International على أنها المكان الذي لم تعد فيه القواعد سارية.

الحياه في السجن؟

نعم حقا. يعتقد الكثيرون أن عقوبة السجن المؤبد لا تصدر عن الجرائم المالية ، وهذا صحيح بالنسبة لمتوسط ​​حالة شخص يسرق الآلاف أو حتى ملايين قليلة من شركة يعملون بها.

ولكن عندما يقوم شخص ما بالاحتيال على مستثمرين بتكلفة إجمالية بالمليارات ، فإن كل شخص معني على استعداد لمعاقبتهم بشدة بقدر ما هو مسموح به قانونًا. يسعى المدعون إلى أقصى عقوبة ، وإذا كانوا مذنبين ، فإن هيئة المحلفين توافق. 

بالنظر إلى فضائح أخرى رفيعة المستوى بمليارات الدولارات ، فإن الشيء الوحيد الذي يبرز على الفور هو كيف نشير إليها باسم الشركة ، أو "فضيحة إنرون" أو "فضيحة وورلدكوم" على سبيل المثال. مع التركيز على الشركات المعنية ، يتم بشكل عام نسيان أسماء الأشخاص الفعليين وراء تلك الفضائح. 

خسارة بمليارات الدولارات مع تركيز كل اللوم على فرد واحد ، والاسم الآخر الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو بيرني مادوف ، الرئيس السابق لبورصة ناسداك ، الذي خسر مليارات من أموال المستثمرين عندما تعرضت شركته الاستثمارية لسوء الحظ. الاستثمار في أي شخص ، كان في الواقع أكبر مخطط بونزي في التاريخ.

إذا كان سام ينتمي حقًا إلى نفس فئة مادوف ، فعليه أن يتوقع مصيرًا مشابهًا. تلقى مادوف حكمًا بالسجن لمدة 150 عامًا في عام 2009 - توفي هناك العام الماضي.

إذا ثبتت إدانته في جميع التهم ، يمكن أن يُحكم على سام لمدة أقصاها 115 عامًا بموجب القانون الحالي.

خروج مبكر غير مخطط له؟

كان Sam على اتصال سياسي ، ويتساءل العديد من أعضاء FTX الذين لديهم حسابات فارغة كيف ضاع أموالهم ، لكن Sam كان لديه ملايين من "الأرباح" للتبرع بالسياسيين.

تقاسم سام وبيل كلينتون المنصة في مؤتمر في جزر الباهاما.

استفاد سام من تبرعاته السياسية للاجتماعات مع المشرعين وغيرهم من كبار الشخصيات ، وأصبح على اتصال جيد في واشنطن العاصمة - يعتقد الكثيرون أن سام قد "يعرف الكثير" وهذا يقلق الأشخاص الأقوياء.

خذ هذا بكمية كبيرة من الملح لأنها نظرية مؤامرة وتنبؤ - لكن فكرة أن أصدقاء سام السابقين قد يريدون الآن التخلص منه كانت في أذهان عدد كافٍ من الناس لدرجة أن كلاً من "Sam Bankman-Fried" و "Epstein" بدآ يتجهان twitter بمئات التغريدات مثل:

"إما أن يتلقى علاج إبستين أو يُحكم عليه لمدة أسبوعين في منتجع فاخر ، ليس بينهما."

في حين أن هذا هو أحد الاحتمالات الأكثر تطرفًا ، إلا أن هناك شيئًا واحدًا واضحًا - لا توجد "نتيجة جيدة" بالنسبة له من هنا.

-----------
كاتب: روس ديفيس
سيلicoن وادي الأخبار
GCP | كسر أخبار التشفير