داخل ما يسمى بخط أنابيب "ذبح الخنازير"

إنّ المخططات الكامنة وراء كل هذا هي تلك التي يعرفها معظم مستخدمي العملات المشفرة بالفعل، حتى وإن لم يكونوا مستهدفين بشكل مباشر. إنها عمليات الاحتيال الرومانسية والصداقة طويلة الأمد التي تبدأ برسالة نصية من رقم خاطئ أو برسالة ودية أكثر من اللازم. LinkedIn تبدأ الرسائل، ثم تتطور إلى محادثات تستمر لأشهر، وتنتهي باقتياد الضحية إلى منصة تداول وهمية وإجبارها على تحويل العملات الرقمية إليها. يُطلق على هذه العملية، وهي مصطلح مُستعار من اللغة الصينية، اسم "ذبح الخنزير" - حيث يتم استمالة الضحية عاطفيًا قبل استنزافها ماليًا. تزعم وزارة العدل أن مجموعة برينس اتبعت هذه الاستراتيجية على نطاق واسع، حيث كانت تدير مجمعات في جميع أنحاء كمبوديا، تُجبر فيها العمالة المُتاجر بها على تنفيذ أوامر مُحددة تحت تهديد العنف. ويقول المدعون إن هذه المجمعات كانت مُحاطة بجدران عالية وأسلاك شائكة، وكانت أشبه بالسجون منها بالمكاتب.

عملية "بلاك آوت" هي في الواقع مظلة تشمل أربع تحقيقات منفصلة على الأقل. قضية مجموعة "برينس" هي التي تحمل اسم عملية "زفير إكسودوس". أما العملية الثانية، "ساند دولار"، فقد استهدفت مجمعات احتيالية في الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن اعتقال 275 شخصًا في دبي بمساعدة الشرطة المحلية، ستة منهم الآن في انتظار تسليمهم لمواجهة اتهامات فيدرالية في سان دييغو. وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن كل مجمع من المجمعات التسعة التي دُهمت في دبي كان يُدرّ حوالي 6 ملايين دولار سنويًا من عائدات الاحتيال. أما العمليات الأخرى التي اندمجت في "بلاك آوت" فتغطي خلايا ذات صلة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ودول شريكة أخرى.

تداعيات أوسع...

الرقم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار ليس 8 مليارات دولار، بل هو الرقم الذي نشره مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر: ما يقرب من 72,000 ألف شكوى العام الماضي مرتبطة بعمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة، مع خسائر مُبلغ عنها تتجاوز 7.5 مليار دولار. هذا المبلغ أكبر من القيمة الإجمالية لمعظم عمليات اختراق منصات التداول مجتمعة، ويُزعم أن معظم هذه الخسائر جاءت من ضحايا أفراد، وليس من مؤسسات. ويقول المكتب أيضًا إن برنامج "عملية الارتقاء بالمستوى" التابع له، والذي يُحذر بشكل استباقي الأشخاص الذين يبدو أنهم في خضم عملية احتيال، قد رصد ما يقرب من 9,000 ضحية حتى الآن، وأن 77% منهم لم يكونوا على دراية بأنهم يتعرضون للاحتيال. ويُعزى الفضل لهذا البرنامج في منع خسائر تزيد عن 560 مليون دولار قبل تحويل الأموال.

بالنسبة للمتداولين والمستثمرين على المدى الطويل، فإنّ العبرة العملية غير مريحة لكنها مفيدة. إنّ أكبر تهديد يواجه معظم مستخدمي العملات الرقمية الأفراد حاليًا ليس استغلال العقود الذكية أو انهيار منصات التداول المركزية، بل هو شخص غريب يتظاهر بالاهتمام بعطلة نهاية أسبوعك لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يرشدك إلى عنوان محفظة. أي شيء يصل إليك دون طلب، وخاصةً أي شيء ينتهي برابط إلى "منصة استثمار" لم تسمع بها من قبل، يستحق نفس الشك الذي قد تُبديه تجاه شيك من أمير نيجيري. إنّ استعادة الحكومة الفيدرالية لثمانية مليارات دولار من هذه الأموال لا يعني انتهاء هذه العملية، بل يعني أننا نعرف أخيرًا حجمها.

ما سيحدث للعملات المصادرة لاحقًا يبقى سؤالًا مفتوحًا. أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن البيتكوين سيخضع لإجراءات مصادرة رسمية، قد تستغرق سنوات، وأن الحكومة ستسعى لإعادة الأموال إلى الضحايا الذين يمكن تحديد هويتهم حيثما أمكن. عمليًا، عادةً ما تكون عمليات الاسترداد جزئية وبطيئة. أما الباقي فقد ينتهي به المطاف في مزادات دائرة المارشالات الأمريكية، أو، تبعًا للخيارات السياسية المتخذة في واشنطن، في الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في البلاد. على أي حال، تُعد هذه أكبر عملية نقل منفردة للبيتكوين من أيدي المجرمين إلى الحكومة الأمريكية على الإطلاق. بالنسبة لفئة أصول أمضت عقدها الأول في الادعاء بأنها لا يمكن أن تخضع لسلطة إنفاذ القانون التقليدية، فهذه لحظة فارقة.