بينما تنتهي عملية الاحتيال ، فإن القصة وراءها لم تنته. لن يتغير ذلك طالما بقيت الشخصية الرئيسية مختبئة.
يُزعم أن المبلغ بالدولار الذي يُزعم سرقته روجا إجناتوفا من "Crypto Queen" هو نفس المبلغ الذي يتهم Bankman-Fried بخسارته. لكن قصة Sam مملة تمامًا مقارنة بالفوضى التي لا تزال تحدث اليوم في أعقاب OneCoin.
كل من Sam و Ruja متهمان بخسارة 3 - 4 مليارات دولار من أموال مستخدميهما ، مما يضعهما في فئة تتجاوز مجرد تشغيل "عمليات الاحتيال المشفرة" - وهما رسميًا من بين "أكبر عمليات الاحتيال على الإطلاق" من حيث عدد الضحايا ، وأكثر من 3 ملايين ، والمبلغ الإجمالي بالدولار المأخوذ منهم - أكثر من 4 مليارات دولار بقيمة USD ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي واليوروبول.
هل تسمع عن هذا لأول مرة؟
في المرة الأولى التي سمعت فيها عن "OneCoin" ، كان الأمر قد انتهى بالفعل ، فقد تم إغلاقها للتو ، وكان الأشخاص الذين يقفون وراءها في طور التعقب والاعتقال.
لقد صُدمت - كيف يمكن أن تحدث عملية احتيال تشفير بمليارات الدولارات ولم تكن حتى على الرادار الخاص بي؟!
خبر سار ، المشكلة ليست أنك لم تكن منتبهًا - لقد تعمد OneCoin تجنب جذب الانتباه من الناس في دول "غربية" مختارة. لقد كانوا يخشون من أن يكون تطبيق القانون في هذه البلدان خبيرًا في التكنولوجيا ، ويتقدم كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك ، ليس من غير المألوف اليوم العثور على شخص يعمل في صناعة التشفير (بدوام كامل) يقول إنه لم يسمع عن OneCoin من قبل. ولكن يبدو أن الأكثر شيوعًا هو أن شخصًا ما يتذكر أن OneCoin كان `` نوعًا من الاحتيال قبل بضع سنوات '' ربما يكون 10 ٪ من الأشخاص على دراية بحجمه - وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ وفي قائمة قصيرة للغاية من عمليات الاحتيال مع ثمن مليار دولار.
كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أكثر ما يخشونه ، ولتجنبهم تجنبوا أيضًا خداع المواطنين الأمريكيين. لقد اعتقدوا أن هذا مهم جدًا لدرجة أنه إذا انتهى الأمر بشخص ما في الولايات المتحدة إلى موقعه وأراد الانضمام - فإن صفحة الاشتراك ستعطيهم خطأ وتغلق نفسها.
ومن المفارقات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقود الطريق في تفكيك OneCoin ، ويُنسب إليه الفضل في تعقب العديد من المديرين التنفيذيين المحتجزين اليوم.
قد تكون المقارنة بين Sam و Ruja غير عادلة ... مع Sam. إنه ليس كالشر تقريباً ...
هناك فرق كبير بينهما - بدأ Sam بعمل مشروع. كلما كان لديه أموال أكثر ، أصبح أكثر إهمالًا. لكن تلك الأموال تم تسليمها إليه لاستخدامها في أعماله المشروعة التي كانت موجودة بالفعل ..
لم تنوي Ruja أبدًا بدء عمل تجاري - لقد صنعت عملية احتيال. كانت "OneCoin" عملية احتيال منذ اليوم الأول لإطلاقها ، ولم تصبح أي ميزة حقيقية.
كانت صورتها العامة هي نفسها ، فقد قدمت نفسها مهنيًا باسم "الدكتورة Ruja Ignatova" وادعت تاريخًا تعليميًا لكليات النخبة ، وتاريخًا وظيفيًا في الشركات المالية الكبرى.
إنها تعريف "المخادع" - مكرسة لذلك فهي تعيش حياتها اليومية كشخصية ابتكرتها لغرض واحد وهو حمل الناس على تصديق عكس ما يحدث بالفعل.
 |
| بالضبط كيف ظهر على موقع OneCoin على الويب - ولكن عندما تم الاتصال بفوربس ، قالوا إن OneCoin اشترى ببساطة كمساحة ، في تلك المساحة أجروا مقابلة ، ثم أعلنوا أن الناس يمكنهم قراءة مقابلة مع Ruja في الإصدار الأخير من مجلة Forbes. |
الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال بهذا الحجم لا يكافحون من الناحية الأخلاقية حول ما يفعلونه ، بعيدًا عن ذلك. يصبحون مدمنين على القوة التي يشعرون بها كلما صعدوا على خشبة المسرح ورأوا الآلاف من الناس يصفقون ويهتفون لهم - نفس الأشخاص الذين سيفسدونهم مالياً قريبًا. في هذه اللحظات القصيرة يشعرون بأنهم أذكى شخص على وجه الأرض.
ما الذي يضع هذه القصة على مستوى جديد من الجنون: OneCoin لم يكن حتى حقيقيًا ...
لأكون واضحًا ، أنا لا أقول "عملتها لم تكن جيدة كما ادعت" - أنا أقول إنهم لم يكن لديهم حتى عملة معدنية.
أطلقت على عملتهم المشفرة غير الموجودة اسم "Bitcoin Killer" ، مدعية أن تقنية blockchain التي تقف وراءها كانت متفوقة جدًا ، وستحل قريبًا محل Bitcoin. في الواقع ، لم يكن لديها أي شيء.
ما فعلوه هو تطبيق OneCoin ، حيث يستخدم الناس أموالًا حقيقية لشراء OneCoin ، ويرون أنها تضاف إلى رصيدهم - هذا هو النظام بأكمله.
كان سعر OneCoin أيضًا تخيليًا تمامًا ، وليس له علاقة بالعرض والطلب ، يمكنهم ببساطة تحديد ما سيظهره التطبيق للجمهور ، وبالطبع ، قرروا جعله يبدو وكأن الطلب كان ضخمًا.
في رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها المحققون واستخدمت في المحكمة ضد قادة OneCoin ، شوهدت Ruja وهي تخبر المطورين الذين يقومون ببناء نظام OneCoin بما يلي:
"نود أن نكون قادرين على تحديد السعر يدويًا وتلقائيًا وكذلك التحكم في حجم التداول."
لا يمكن للعملات المشفرة المشروعة التحكم في أي من هؤلاء - فالسوق يقرر السعر ، والحجم هو ببساطة المبلغ الإجمالي الذي اشتراه الناس أو باعوه.
الآن بعد أن ظهروا على الأقل على أنهم يتمتعون ببداية قوية ، فإنهم سيستخدمون النجاح المزيف لعملة عملتهم المزيفة ، لجلب أموال حقيقية ...
داخل التطبيق كان أيضًا `` التبادل '' الوحيد الذي يمكن تداول OneCoin فيه - كان يجب أن يكون بهذه الطريقة لأن تداوله في أي مكان خارج التطبيق كان من المستحيل تقنيًا - لا توجد عملة مشفرة قابلة للتحويل. ولكن وفقًا لتطبيقهم ، زادت قيمة عملتهم المشفرة الخيالية بسرعة ، وهذا كل ما يحتاجونه لإبقاء المستخدمين يشترون المزيد وإخبار أصدقائهم.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه الجانب الهرمي إلى اللاعبين - سيحصل المستخدمون على عمولة من الأشخاص الذين دعوهم إلى OneCoin ، ثم سيحصلون أيضًا على عمولة إذا أحضر هذا الصديق أصدقائهم.
مستخدمو OneCoin الذين أحالوا الكثير من المستخدمين الآخرين هم المجموعة الوحيدة من الأشخاص الذين ابتعدوا بربح ، لكن من المستحيل معرفة من كان يروج عن قصد لعملية احتيال ، ومن كان ضحية يعتقد أنه يشارك شيئًا جيدًا.
عقد OneCoin `` مؤتمرات '' حضرها الآلاف - هنا ستتحدث روجا عن blockchain لإحداث ثورة في عالم التمويل ...
تم حجز Ruja دائمًا بصفتها `` المتحدث الرئيسي '' الخاص في الأحداث الخاصة بها ، حيث ستلقي خطابات طويلة حول ما يمكن أن تفعله تقنية blockchain ، وستفعله في المستقبل. ولكن في الواقع ، لم يتم استخدام أي نوع من blockchain في OneCoin.
حدث OneCoin الأخير قبل أن ينهار كل شيء ، تدخل "Crypto Queen" بشكل مثير - بما في ذلك الألعاب النارية.
أوضحت رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها المحققون وأظهرت في تجارب شركائها - كانت العقل المدبر وراء الأكاذيب ، وهي مدركة تمامًا لكل شيء مشبوه كانوا يفعلونه.
في إحدى المبادلات مع المؤسس المشارك كارل غرينوود ، على حد قولها
"نحن لا نقوم بالتعدين في الواقع - ولكن نخبر الناس بالقرف" وأشار مازحا إلى OneCoin باسم "
عملات القمامة.
الإنهيار...بدأت الأعلام الحمراء تتراكم - اكتشف الناس أن بعض مديري OneCoin قد شاركوا سابقًا في عمليات احتيال أخرى معروفة.
بالإضافة إلى ذلك ، طلب الناس لسنوات أي دليل يمكن التحقق منه لأي من ادعاءاتهم ، واستمرت الأعذار لفترة طويلة وأصبح من الواضح أنهم يخفون شيئًا ما. لقد كانوا يقولون الكثير من الأكاذيب لفترة طويلة لدرجة أن تصريحاتهم تتعارض أحيانًا مع الأشياء التي قالوها في الماضي.
عندما بدأ تدفق الأموال في التباطؤ ، أصبح استخدام البورصة المزيفة محدودًا ، مما أدى إلى تقسيم أعضائها إلى مستويات مختلفة مع كل قيود تجارية مختلفة. أولئك الذين أنفقوا الكثير على "المواد التعليمية" يمكنهم التداول في أيام أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
كانوا يجعلون من المستحيل أن يكون هناك عدد من المستخدمين ينسحبون حتى لم يتبق شيء.
مع انهيار OneCoin ، لم يتم العثور على Ruja في أي مكان ...
يعتقد البعض أنها قدمت رشوة لمسؤولين حكوميين في البلدان الثلاثة التي كانت لديها منازل فيها ، لذا سيوافقون على تحذيرها مسبقًا من أي خطط ضدها أو ضد شركتها.
على الرغم من عدم إثبات ذلك ، يمكننا القول إنها تمكنت بطريقة ما من البقاء قبل أشهر من السلطات ، وقد اختفت منذ فترة طويلة عندما جاء اليوم ، واضطرت OneCoin إلى الإغلاق حيث تم اعتقال قادتها واعتقالهم.
في تلك الأشهر الأخيرة بدون Ruja ، ظلت OneCoin مفتوحة للعمل ، مع شقيقها الأصغر Konstantin Ignatov الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي. لكن فترة حكمه كرئيس لشركة OneCoin كانت قصيرة ، حيث تم القبض عليه في مارس 2019 في لوس أنجلوس ، وانتهى الأمر كله بإقراره بالذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال.
تم اعتقال الشريك المؤسس غرينوود في تايلاند في عام 2018 ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة - قبل 3 أسابيع فقط تم إغلاق قضيته بعد التوصل إلى اتفاق للاعتراف بالذنب. لا يزال يواجه عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن.
أدين مارك سكوت ، محامي الشركات السابق ، في نوفمبر 2019 بغسل 400 مليون دولار للمجموعة باستخدام شبكة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية الخارجية وصناديق الاستثمار.
اعترف رجل آخر ، ديفيد بايك ، بالذنب بارتكاب احتيال مصرفي. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في مارس آذار.
لم يسمع عنها حتى زوجها أو ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات منذ ...
والأمر الأكثر إثارة للصدمة أنها تركت زوجها وابنتها البالغة من العمر الآن 9 سنوات أيضًا.
ويقال إنهم يخضعون لـ "المراقبة المستمرة" حيث كانت السلطات تتوقع من روجا أن تجري اتصالات معهم في نهاية المطاف. إذا كانت قد فعلت ذلك ، فقد تم ذلك دون أن يلاحظها أحد ، لأن الوضع الرسمي لها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي يصف اختفائها في عام 2019 بأنه `` آخر مرة سمع فيها أي شخص أو شاهدها ''.
هل هي الآن هو؟
من الصعب تصديق أن البحث العالمي لمدة 3 سنوات مع سلطات العديد من وكالات إنفاذ القانون من دول متعددة وراءه لم يعثر بعد على أي شيء - لتجنب حتى المشاهدة العشوائية العرضية ، إما أنها لم تخرج أبدًا ، أو غيّرت مظهرها بشكل جذري .
إحدى الطرق التي يعتقد الناس أنها تستطيع فعل ذلك هي أن تعيش كرجل.
 |
| رسم فنان محترف يقدم روجا كذكر ، تم تكليفه كجزء من بحث Tradingpedia في اختفائها. |
تم اقتراح طرق أبسط للتمويه أيضًا ، مثل الجراحة التجميلية لجعل وجهها وجسمها أرق ، بالإضافة إلى صبغ شعرها الأشقر ، من المحتمل أيضًا أن تجعلها غير قابلة للتعرف عليها.
العملاء المحتملون ...إذن أين هي Ruja Ignatova الآن؟ اقترح جيمي بارتليت في بودكاست على البي بي سي حديثًا أن روجا ربما تعيش في رفاهية في دبي. يأتي هذا الكشف بعد تقارير عن رصدها في جنوب شرق آسيا ، وتحديداً في تايلاند.
وفقًا للوثائق التي حصلت عليها بي بي سي ، يُزعم أن إغناتوفا عملت مع الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي ، أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة ، للإفراج عن الأموال التي تم تجميدها للاشتباه في غسل الأموال. علاوة على ذلك ، يُعتقد أنها اشترت فيلا بقيمة 20 مليون دولار في الإمارات العربية المتحدة ، والتي قد تكون بمثابة مخبأ لها على مدار السنوات الخمس الماضية.
وكشف التحقيق أيضًا عن صفقة ضخمة بالمليون أبرمت بين إغناتوفا والملك الإماراتي الشيخ سعود بن فيصل القاسمي ، وهو من المتحمسين المعروفين للعملات المشفرة. في عام 2015 ، ورد أن القاسمي باع 230,000 ألف بيتكوين بقيمة تزيد عن 48 مليون دولار لإغناتوفا.
كما ذكرنا عند الحديث عن اختفائها الأولي ، يتكهن الكثيرون بأن Ignatova قد تشتري المخابرات ورشوة السلطات أينما كانت ، وهو ما يفسر قدرتها على التهرب من المحققين لفترة طويلة.
هذا هو Cliffhanger الذي ينتهي إلى القصة حتى الآن ...إذا كان هذا يبدو وكأنه فيلم ، فأنت لست بعيدًا جدًا - لأن القصة ستصبح قريبًا مسلسل وثائقي تلفزيوني ، وفقًا لموقع إخباري ترفيهي
الموعد النهائي للطلبات .
نريد أن نسمع منك! أخبرنا بأفكارك:
من برأيك أسوأ ؟! سام ، أم روجا؟ + شارك كيف قررت.
سقسقة لنا TheCryptoPress
-----------
كاتب: روس ديفيس
سيلicoن وادي الأخبار
GCP | كسر أخبار التشفير
