دافع سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX ، بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال يوم الثلاثاء. مما تسمعه في الصحافة ، ستفترض بشكل معقول أن هناك جبلًا من الأدلة ضده - فهل سام مجنون؟
حسنًا ، قد لا يكون مجنونًا كما يبدو.
لماذا المخاطرة بسنوات أخرى في السجن بدلاً من التفاوض؟ لنحصل على صفر عام في السجن ...
يتم حل ما يقرب من 97٪ من القضايا بصفقة الإقرار بالذنب. سام ، مثل معظم المتهمين ، كان لديه خيار التفاوض على المدة التي سيقضيها في السجن ، مقابل الاعتراف بالذنب.
لا نعرف ما كان يمكن أن تكون عليه هذه الصفقة ، ولكن مع التهم الموجهة إليه ، من المعقول الاعتقاد بأنه كان بإمكانه تقليل وقته خلف القضبان بأكثر من 10 سنوات. إن رفض هذا القرار ليس قرارًا يتخذه شخص ما على محمل الجد.
إذا اخترت أن تكون من بين 3٪ من الأشخاص الذين سيخضعون للمحاكمة ، فيجب أن تكون واثقًا من قدرتك على الفوز.
لماذا يعتقد سام أن لجنة التحكيم سوف تجده البراءة ...
ما يعتقد سام وفريقه القانوني أنه يمكنهم إثباته لهيئة المحلفين يدور حول حقيقة عدم وجود FTX '- هناك اثنتان منهما ، شركتان منفصلتان تمامًا ، تعملان بشكل مستقل.
لا توجد دولة في العالم تتهم أشخاصا بارتكاب جرائم في دول أجنبية بضحايا أجانب. لا يمكن اتهام Bankman-Fried إلا بالجرائم التي ارتكبها أثناء وجوده في الولايات المتحدة أو ضد مواطنين أمريكيين.
يذكرني هذا أيضًا أنه بعد اعتقاله في جزر الباهاما ، قال إنه يخطط لتسليمه إلى الولايات المتحدة ، ثم عكس ذلك فجأة وتعاون بشكل كامل لضمان إجراء محاكمته في الولايات المتحدة.
دفاع بانكمان-فرايد ليس أنه لم يخالف القانون ، ولكن بالأحرى أن أي مخالفات مزعومة حدثت خارج الولايات المتحدة وتورط ضحايا أجانب ...
بمعنى أن الجرائم المزعومة ارتكبت من قبل كيان أجنبي منفصل وتضمنت أموالاً مملوكة لمستخدمي FTX International.
من الناحية الهيكلية ، ظلت الشركات منفصلة ، ولم تكن هناك حسابات مشتركة (معروفة) ، ولا يوجد تسرب قانوني أو تشفير من أحدهما إلى الآخر. كان للشركة / التبادل للمواطنين الأمريكيين موقعها الإلكتروني الخاص على www.FTX.us - ثم كان هناك FTX International على www.FTX.com.
إذا حاول شخص ما من الولايات المتحدة التسجيل في موقع FTX الدولي ، فسيحصل ببساطة على رسالة خطأ تعيد توجيهه إلى الموقع الأمريكي.
مع كل شيء منفصل ، كان من السهل على Sam ترك جميع الأموال المتعلقة بـ FTX US بمفردها ، وهذا بالضبط ما ادعى Sam أنه حدث.
حتى الآن ، لا يوجد دليل يقول خلاف ذلك ...
في كل مقابلة ، قال سام إن "جميع الأموال في FTX US" لم تتأثر أبدًا "ويمكنهم منح المستخدمين حق الوصول إليها الآن إذا أرادوا ذلك. تم تضمين هذا البيان في الشهادة التي كان ينوي الإدلاء بها للكونغرس ، تحت القسم ، لكن تم القبض عليه في اليوم السابق لذلك كان من المقرر أن يحدث.
لكن دعونا ننسى ما يقوله سام ، إنه كاذب مثبت في أمور أخرى ذات صلة. - ما الذي تم اكتشافه منذ أن فقد السيطرة على الشركة؟
جون ج. راي هو الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة FTX الذي تم تعيينه للإشراف على تفكيك الشركة في عملية الإفلاس ، وهو ليس من المعجبين بـ Bankman-Fried.
عند الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس قبل أسبوعين ، شارك في تصريحاته الافتتاحية اعتقاده بأن أموال FTX الأمريكية متورطة ، ولكن لاحقًا ، خلال الجزء الذي يتلقى فيه أسئلة من المشرعين ، سُئل عما وجدوه حتى الآن - وحتى الآن ، ولا شيء.
في تقرير سابق ، شارك أحد المطلعين في الشركة أن الرئيس التنفيذي الجديد يعتقد أنه يحتاج فقط إلى البحث بشكل أعمق للعثور على دليل على أن Bankman-Fried أساء استخدام أموال FTX الأمريكية - لقد قام للتو بعمل أفضل في إخفاءها مقارنة بشركة FTX الدولية. من المعقول أن نفترض ذلك ، والتحقيق لم ينته - لكن سام ، الشخص الوحيد الذي سيعرف ، دفع ببراءته في المحكمة.
ربما رأى سام الأموال الأمريكية على أنها "خارج حدود" منذ البداية ...
اعتاد رايان ميلر ، وهو عضو في الفريق القانوني لشركة FTX US ، العمل لصالح الشخص المسؤول عن تنظيم FTX ، الرئيس الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات ، ورئيس مجلس الإدارة جاري جينسلر. بحلول الوقت الذي حدث فيه كل هذا ، كان يعمل مع FTX لمدة عام تقريبًا ، حيث تم تكليفه بأن يكون جهة الاتصال بين الشركة والمنظمين.
كانت والدة سام محامية في إحدى أكبر الشركات في الولايات المتحدة مع عملاء مثل Exxon و JPMorgan و Citigroup و Universal Pictures و Sony والمزيد. يعتبر والده أحد الخبراء البارزين في قانون الضرائب ، والملاجئ الضريبية ، والامتثال الضريبي ، ويقوم بتدريس القانون في جامعة ستانفورد.
بين ميلر ، شخص من عالم التنظيم المالي ، ووالديه ، الذين سينصحونه بالتأكيد بالقواعد والمخاطر الإضافية المرتبطة بأموال المستثمرين الأمريكيين ، من الممكن تصديق أن سام قد اعتبر للتو هذا الجزء من أعماله محظورًا.
هل دفع سام بالبراءة لأنه يعلم أنهم لن يعثروا على سجلات تسيء استخدامه للأموال الأمريكية؟
هذا هو السؤال الكبير.
ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن محامي Sam الأصليين أسقطوه بعد فترة وجيزة من انهيار FTX بسبب "تغريداته المستمرة والمزعجة" عندما استمر في تجاهل نصيحتهم بالتوقف عن التحدث علنًا عن هذه المسألة.
من الواضح أن سام يعتقد أن لديه موهبة في إقناع الناس ، وربما فعل ذلك مرة واحدة ، ولكن كلما تحدث علنًا إلى الجماهير التي كانت تشك فيه بالفعل ، زاد كرهه. لست متأكدًا مما إذا كان سام قد قبل حقًا أن هذا التكتيك كان فاشلاً وكان يجب عليه الاستماع إلى محاميه.
فهل يستمر سام في كونه عميلاً كابوسًا لأي فريق قانوني يمثله؟ قد يكون يتوسل بالبراءة لأنه يعتقد أنه ذكي للغاية ، ويمكنه فقط إرباك هيئة المحلفين ليعتقد أنه بريء.
أم أنه يعلم أن المدعين سيفشلون في العثور على الأدلة التي يحتاجونها لإثبات التهم الموجهة إليه؟
-----------
كاتب: روس ديفيس
سيلicoن وادي الأخبار
GCP | كسر أخبار التشفير
