وفقًا للمدعين الفيدراليين في مانهاتن ، انخرط ثلاثة رجال في الصفقات على مدى عشرة أشهر باستخدام معلومات مسبقة حول أربعة عشر قائمة على Coinbase ، وحققوا ما يقرب من 1.5 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.

تم رفع ثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني واتهام واحد بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني ضد الرجال.

وفقًا للوثائق المقدمة يوم الخميس ، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات جنائية ومدنية ضد موظف سابق في Coinbase ورجلين آخرين في قضية تداول من الداخل تتضمن معرفة حساسة بشأن أصول البيتكوين التي كان من المقرر إدراجها في بورصة Coinbase.

موظف Coinbase السابق في المركز ...

يُزعم أن Ishan Wahi ، الذي كان عضوًا في فريق Coinbase الذي وضع أصولًا في البورصة في ذلك الوقت ، قد كشف عن معلومات خاصة حول موعد نشر بعض أصول البيتكوين إلى شقيقه نيخيل واهي وصديق شقيقه سامر راماني.

قام الأخ والصديق بالشراء قبل وقت قصير من طرح القائمة ، ثم بيعها بعد فترة وجيزة.

تم القبض على إيشان ونيخيل واهي - في حين أن سمر راماني ، المقيم في هيوستن ، تكساس ، ولكن يعتقد أنه هرب إلى الهند ، مطلوب من قبل المحققين.

بدأ الأمر بتغريدة من فرد لاحظ سلوكًا غريبًا ...

ربما يكون Ishan ، الذي يعمل في بورصة عملات مشفرة ، قد نسي أن blockchain عامة ، حيث تم رصد عملهم بسرعة و نشر قبل Twitter المستعمل...

"" عثرت على عنوان ETH الذي اشترى مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة حصريًا في منشور قائمة أصول Coinbase قبل حوالي 24 ساعة من نشره ، rofl "

ويرجع الفضل في ذلك إلى أن Coinbase تعاملت مع هذه المسألة بجدية.

Coinbase تجري تحقيقا ...

تم العثور على مصدر التسريب عندما أطلقت Coinbase تحقيقًا داخليًا في أبريل ردًا على التغريدة.

صرح الرئيس التنفيذي لـ Coinbase Brian Armstrong ، "لا نتسامح مطلقًا مع هذا النوع من سوء السلوك ولن نتردد في اتخاذ إجراء ضد أي موظف عندما نجد مخالفة" 

يؤكد محامي موظف Coinbase السابق أن موكله بريء من أي سوء سلوك ويخطط للدفاع عن نفسه بشدة ضد هذه الادعاءات.

على الرغم من أن هذا غير مؤكد ، يبدو أن المشتبه بهم استخدموا Coinbase لشراء العملات التي كانوا يشترونها بشكل احتيالي بناءً على معلومات داخلية من Coinbase.

أعتقد أن الأمر كان بسيطًا مثل ربط اسم عائلة الشخص الذي اشترى هذه العملات في فترة مشبوهة بلقب أخيه الذي عمل هناك.

بينما قام بإزالة جميع ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ، تمكنا من الحصول على هذه الصورة للموظف السابق في Coinbase Ishan Wahi. اكتشفنا أيضًا أنه شارك في تأسيس شيء يسمى "تطبيق المعلم'.

لجنة الأوراق المالية والبورصات تثير الجدل حول اختيارهم للتهم الجنائية ...

تثير هذه القضية الجدل حيث اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات المتهمين بارتكاب جريمة تتعلق بالاحتيال في تداول الأوراق المالية ، ولكن ما إذا كانت جميع الرموز المميزة المعنية عبارة عن أوراق مالية هي مسألة بعيدة عن التسوية.

إن تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية هو أساسًا أنها متطابقة مع الأسهم. ولكن ما يتم مناقشته هو أن العديد من العملات المعدنية ، مثل تلك المرتبطة بـ DAOs ، قد لا تكون أوراقًا مالية. بينما في حالة العملات المعدنية من شركة خاصة مع رئيس تنفيذي وموظفين - قد يتأهل الكثير.

ومع ذلك ، فإن الكثيرين يجادلون (وتدعم الرابطة العالمية لصحافة التشفير رسميًا هذا الموقف) بأن العديد من العملات تعمل مثل السلع ، مثل تداول الذهب والفضة.

يمكن أن يكون للعملات والأسهم فرق كبير واحد - توجد العديد من العملات بدون وجود شركة وراءها. سواء كان الإشراف يأتي من DAO أو أي نوع آخر من المؤسسات التي تفتقر إلى الملكية الرسمية ، أو حتى العملات المعدنية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة خاصة ولكن بمجرد إطلاقها ، فإنها لا مركزية حقًا - قد تبدأ هذه كأوراق مالية إذا كانت تمتلك بيعًا مسبقًا ، ثم تتحول إلى شيء آخر بمجرد تفقد الشركة السيطرة (تسمى غالبًا بالتخلي) عن اللامركزية.

حتى مع وجود هذه المشكلات التي لم يتم حلها ، فإن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب جناية استنادًا إلى افتراض أن جميع الرموز المميزة المعنية هي أوراق مالية يعني أنه في حالة نجاحهم ، فإنهم سيشكلون سابقة قانونية لتعيين العملات المشفرة كأوراق مالية.

ومن مسؤولية المسؤولين المنتخبين مناقشة هذه الأمور والبت فيها ؛ ومع ذلك ، يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحاول التوصل إلى استنتاجاتها الخاصة.

لقد أزعج الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong كثيرًا لدرجة أنه تناولها في منشور بالمدونة: "لا توجد أصول مدرجة في منصتنا عبارة عن أوراق مالية ، واتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات هي إلهاء مؤسف عن إجراءات إنفاذ القانون المناسبة اليوم."

الأمر الأكثر إثارة للدهشة والأندر هو أن يكون هناك مفوض من وكالة تنظيمية أخرى يتفق علنًا مع رأي أرمسترونج بأن هذه هي التهم الخاطئة - مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كارولين. نشر رسالة صفحة كاملة على Twitter متهماً لجنة الأوراق المالية والبورصات بـ "التنظيم عن طريق الإنفاذ" - بعبارة أخرى ، محاولة تسوية القوانين التي تمت مناقشتها باتهام الأشخاص بالجرائم ومعرفة ما إذا كانوا يلتزمون بها. 

هذا و قضية أخرى التي تنطوي على NFT هي أول حالات تداول من الداخل للعملات المشفرة.

-----------
كاتب: روس ديفيس
سيلicoن وادي الأخبار
شركاء Google المعتمدون | كسر أخبار التشفير