عرض المشاركات ذات التسمية بيتكوين يمكن تتبعه. عرض جميع المنشورات
عرض المشاركات ذات التسمية بيتكوين يمكن تتبعه. عرض جميع المنشورات

تظهر مستندات مكتب التحقيقات الفدرالي المسربة مدى سهولة تتبعهم للبيتكوين - والعملة التي لا يمكن تعقبها ...

مكتب التحقيقات الفدرالي Bitcoin وتتبع Monero
لقد أشرنا إلى أن الإشارة المستمرة لوسائل الإعلام السائدة إلى كون Bitcoin `` غير قابل للتتبع '' ليست صحيحة ، ويوافق مكتب التحقيقات الفدرالي - قائلًا أنهم "بعيدون عن كونهم مجهولين" وأن هناك أيضًا أنواعًا مختلفة من البرامج ، مفتوحة المصدر والملكية ، التي تقوم باستكشاف شامل للمعاملات على سلسلة الكتل الخاصة بهم.

لكن عملة واحدة مؤهلة على أنها `` غير قابلة للتتبع '' على الأقل في الوقت الحالي ، وهي شوكة في جانب مكتب التحقيقات الفدرالي حيث يعترفون بعدم القدرة على اكتشاف وجهة الأموال في العمليات عند استخدام Monero (XMR).

ظهر تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي في مستودع الوثائق المسربة، ويظهر ثلاث حالات تتعلق بتبادل العملات المشفرة البنمية MorphToken. تشرح الوثيقة ثلاث حالات للتبادل غير القانوني المفترض للبيتكوين (BTC) إلى المونيرو (XMR) في دار الصرف المذكورة.

التقرير المسرب هو جزء من الوثائق الصادرة في Blueleaks ، وهي مجموعة واسعة من تقارير الشرطة ووثائق المكاتب الحكومية التي نشرتها مجموعة Anonymous.

يشير مكتب التحقيقات الفدرالي في الوثيقة إلى أنه قيم الجهات الفاعلة في سوق الويب المظلم (Darknet Market أو DNM) التي حولت بيتكوين إلى مونيرو ، بزعم أنها غير قانونية. يقوم المكتب الفيدرالي بتصنيف monero باعتباره عملة مشفرة محسنة مجهولة الهوية (AEC) ، مما يعني أن التحويل المذكور يمنع مسؤولي إنفاذ القانون من رسم خرائط وجهة الأموال.

ولكن هذا ليس بالضرورة طريق مسدود ...

إذا قام شخص ما بتحويل Bitcoin إلى Monero ، فإنه يستخدم التبادل. هذا يعني أنه لا تزال هناك طريقة للعثور على عنوان IP وراء صفقة Montro. بدلاً من اتباع الإدخالات في دفتر الأستاذ blockchain ، فإنهم ينظرون إلى سجلات الخادم الخاصة بالتبادلات المستخدمة لتنفيذ المعاملات.

يقول مكتب التحقيقات الفدرالي أن التقييم موثوق للغاية ، ويستند إلى أبحاث تلك الوكالة ، وتحليل سلاسل الكتل ، واستخدام "البرمجيات الاحتكارية". أيضًا ، يقول مكتب التحقيقات الفدرالي في الوثيقة المسربة أنه استخدم معلومات من تبادل العملات المشفرة MorphToken ، التي تعمل في بنما.

بالنظر إلى أنه بعد التحويل إلى monero ، لا يمكن لمكتب التحقيقات الفدرالي الكشف عن وجهة الأموال ، تفترض هذه الوكالة أن الجهات الفاعلة في DNM لا تنفذ مثل هذا التحويل من أجل "تنويع محفظتها". يستند الشك في الأنشطة غير القانونية ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفدرالي ، إلى عاملين: توفر المعلومات حول عدم القدرة على تتبع الأموال بمجرد تحويلها إلى مونيرو والوسائل القائمة للحصول عليها دون تقديم معلومات المستخدم.

في الحالة الأولى التي تناولها مكتب التحقيقات الفدرالي ، تم الكشف عن رسوم معاملات البيتكوين التي تمت معالجتها بواسطة Cryptonia ، والتي تعمل في DNM ، بين مايو وسبتمبر 2019. تم إرسالها إلى عناوين مرتبطة بـ MorphToken ، وفقًا لتحليل blockchain والتحقيقات. من مكتب التحقيقات الفدرالي. يقول مكتب التحقيقات الفدرالي ، تم تحويل جميع البيتكوين إلى مونيرو.

في حالة أخرى ، تم الكشف عن شحنات البيتكوين من بيع الأدوية إلى MorphToken في نوفمبر 2019 ، من قبل 4 مشاركين من DNM. في هذه الحالة ، تم استخدام برنامج خاص يحلل معاملات Bitcoin وبرامج مفتوحة المصدر لتتبع blockchain Bitcoin. في الآونة الأخيرة ، في يناير من هذا العام ، أرسل الممثلون المرتبطون بـ DNM Apollon 11 بيتكوين على الأقل إلى MorphToken للتحويل إلى monero.

التحقق من الواقع...

نحن من أجل الاستخدام المشروع للعملات المشفرة ، ونعتقد أن استخدامها لأغراض غير قانونية لا يؤدي إلا إلى بطء التبني الجماعي ، على الرغم من أن السبب وراء ذلك يفتقر إلى أي منطق.

من المهم تذكير الجميع بذلك تقدم كل حكومة عملة لا يمكن تعقبها بأنفسهم - يطلق عليها النقد.

في هذه الأيام ، يمكن تحويل النقد المادي رقميًا بسهولة عبر بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا والمتوفرة في آلاف المتاجر الصغيرة ، وحتى العديد من محطات الوقود - دون الحاجة إلى بطاقة هوية.

لذلك ، لا تدع أي دوران تجده في مكان آخر يقنعك بأن العملات المشفرة توفر مستوى جديدًا من إخفاء الهوية.

-------
مؤلف: آدم لي
مكتب أخبار آسيا