الحقيقة حول الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Binance - لماذا لم تخبر هيئة الأوراق المالية والبورصات القصة الكاملة ...
قبل شهر واحد فقط ، كانت رائحة المواجهة في الهواء عندما أعرب جاري جينسلر ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، عن استيائه من Binance أثناء استجواب من قبل الكونجرس. وصف جينسلر بورصة العملات المشفرة بأنها مخادع للعملاء ومتحايل على قوانين الأوراق المالية الأمريكية ، مما يشير إلى عاصفة تختمر في الأفق.
سريعًا إلى اليوم ، تجد Binance نفسها بشكل مباشر في أنظار هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم رفع دعوى قضائية رسمية ضد Binance ، والرئيس التنفيذي لها ، والأطراف المرتبطة ، بدعوى حدوث انتهاكات جسيمة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن هذه الانتهاكات المفترضة تهدد أصول المستثمرين وتمكن المتهمين من تجميع أرباح بالمليارات بشكل غير قانوني.
قبل الخوض في الدعوى القضائية ، من المهم أن نفهم كيف وصلت الأمور إلى هنا ...
هناك بعض التفاصيل الحيوية التي مهدت الطريق للمعركة القانونية التي تلت ذلك. هذه ليست عملية SEC العادية الخاصة بك.
- رئيس مجلس إدارة SEC Gary Gensler هو أحد أكثر القادة إثارة للجدل حتى الآن.
ينحرف أسلوب قيادته بشكل كبير عن أسلافه ، مما أدى إلى أجواء متوترة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات والشركات المنظمة.
في السابق ، اعتادت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعامل مع قضايا الامتثال بطريقة تعزز الحوار بين الشركات والهيئات التنظيمية. ومع ذلك ، قوبلت محاولات دعم هذا التقليد المتمثل في التواصل المفتوح تحت قيادة جينسلر بالصمت. من النقاط الجديرة بالاهتمام رفض جينسلر في كثير من الأحيان للرد على الاستفسارات ، حتى عندما يكون هو السلطة الوحيدة القادرة على الإجابة.
إن صمته يتحدث عن الكثير عندما تجد الشركات نفسها ، بعد تجاهلها ، في الطرف المتلقي لدعوى من هيئة الأوراق المالية والبورصات. يجادل أحد ممثلي الكونغرس بأن "الاستفادة من إجراءات الإنفاذ لتفسير القانون في صناعة مزدهرة ليس نهجًا تنظيميًا فعالاً ولا منصفًا".
 |
| رئيس SEC جاري جينسلر يتلقى أسئلة من الكونجرس. |
- في عهد جينسلر ، شهدنا عددًا كبيرًا من الموظفين الساخطين يغادرون هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والشركات غير السعيدة تغادر البلاد ...
كان أسلوب إدارة جينسلر مثيرًا للجدل ، مما أثار انتقادات من داخل لجنة الأوراق المالية والبورصات. وصف المفوض هستر بيرس قيادته بأنها "خاملة" ، منتقدًا الاعتماد على إجراءات الإنفاذ للتفسير التشريعي في صناعة ناشئة بأنها غير فعالة وغير عادلة.
- التوضيح الأكثر إثارة للقلق للقيادة المحطمة للجنة الأوراق المالية والبورصات: تفاعلها مع Coinbase.
على الرغم من الحصول على موافقة SEC وإدراجها في البورصة بعد الإفصاح التفصيلي عن العمليات ، تلقت Coinbase ، دون أي تغييرات تشغيلية ، إشعارًا من Wells يفيد بدعوى قضائية وشيكة لانتهاكات محتملة.
بشكل أساسي ، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات وشراء المستثمرين الأمريكيين مئات الملايين من الدولارات من أسهم Coinbase ، أصبح هذا المخزون الآن معرضًا لخطر الوكالة التي وافقت عليه ، والآن بدأ ينهار - كل ذلك دون أي تغييرات في العمليات التجارية منذ الموافقة عليها.
* تحديث * - واحد بعد يوم واحد من نشر هذه المقالة ، تم تنفيذ "الدعوى القضائية الوشيكة" المشار إليها أعلاه.
- تم انتقاده لفقدانه في العمل عندما كانت هناك حاجة فعلية لـ SEC - حدثت كارثة FTX في ساعة Gensler's Watch.
بينما تم تجاهل الشركات التي تطلب التوجيه ، ثم تم رفع دعاوى قضائية لانتهاكها قواعد غير معلنة ، صعدت FTX ، تحت إشراف Gensler ، لتصبح البورصة العالمية رقم 2 الخالية من أي تدخل. ومن المفارقات أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، الذي يواجه الآن دعوى قضائية ، كشف عن الاحتيال الأساسي لشركة FTX.
لم يتم العثور على هيئة الأوراق المالية والبورصات في أي مكان حيث تداول المستخدمون الأصول التي لم تكن موجودة أو في غير محلها بسبب محاسبة FTX الناقصة والاحتيالية.
- هذه ليست تهم جنائية.
تسعى الدعوى إلى فرض غرامات مالية على انتهاكات اللوائح. لا يمكن أن ينتج عن الإجراءات القانونية المتخذة حتى الآن أي سجن جنائي.
- اسم متكرر ستراه في رسوم "BAM Trading".
تم إدراج BAM Trading على أنها "مالك" Binance.us ، ويُزعم أنه تم إنشاؤه للامتثال لقوانين الولايات المتحدة. ومع ذلك ، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن CZ الرئيس التنفيذي لشركة Binance.com يتحكم في كل من Binance.com و Binance.us ، مما يعني أن BAM Trading هي مجرد واجهة لعمليات Binance في الولايات المتحدة.
مسلحين بهذه الخلفية ، دعونا نتعمق في الدعوى:
• SEC تتهم Binance و BAM Trading للممارسات الخادعة ، التي تحفز المستثمرين الأمريكيين على شراء وبيع وتداول أصول التشفير من خلال منصتيهم غير المسجلين على الإنترنت ، Binance.com و Binance.US. يُزعم أن المدعى عليهم قد عرضوا أوراق أصول مشفرة غير مصرح بها ، مما يعرض ثروة المستثمرين للخطر.
تمتد الرسوم إلى عمليات Binance و BAM Trading ، التي يديرها Zhao Changpeng ، لتوفير خدمات سوق الأوراق المالية - التداول والسمسرة والمقاصة - على منصتيهما بدون تصريح من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
علاوة على ذلك ، تزعم الدعوى أن Binance و BAM Trading قد شاركوا في عروض ومبيعات غير قانونية وغير مسجلة لأوراق الأصول المشفرة ، مما يخفي المعلومات الهامة المتعلقة بالاستثمار.
تركز اتهامات أخرى على BAM Trading و BAM Management للوعود الخادعة بشأن Binance. ضوابط منصة US ، بينما يُزعم أنها تراكمت حوالي 200 مليون دولار من مستثمرين من القطاع الخاص ومليارات في حجم التداول.
تستمر الدعوى القضائية في اتهام Binance بعملية سرية ، زاعمة استراتيجية متعددة الخطوات منذ عام 2018 للتهرب من القوانين الأمريكية. تضمن المخطط إنشاء كيانات BAM في الولايات المتحدة تحت سيطرة Zhao و Binance ، متنكرين كمشغلين مستقلين لمنصة Binance.US.
علاوة على ذلك ، فإن المتهمين متهمون بالتحايل على الرقابة التنظيمية الأمريكية أثناء تقديم الخدمات المتعلقة بالأوراق المالية لعملاء الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد فشل المدعى عليهم أيضًا في تنفيذ المراقبة التجارية الحيوية أو ضوابط التداول المتلاعبة ، مما أدى إلى `` غسل التجارة '' والتعامل الذاتي على منصة Binance.US.
تصور الدعوى القضائية Binance و BAM Trading كمتهربين متعمدين من متطلبات الإفصاح الرئيسية وغيرها من حماية المستثمرين والسوق ، وبالتالي ينتهكون قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934.
نعم ، 1934 هو الوقت الذي تم فيه تأليف القوانين المطبقة على تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة. يشير الكثيرون إلى أن `` هذا قبل عقود من اختراع تقنية blockchain '' - أشير إلى أن أجهزة التلفزيون الملون لا تزال على بعد 20 عامًا.
بينانس يتعهد بالوقوف على أساسه ...
أثناء إعداد هذا التقرير ، استجاب كل من Binance.com و Binance.US.
أكدت استجابة Binance.US ذلك "الدعوى لا أساس لها ، ونحن عازمون على الدفاع عن أنفسنا بقوة". البيان الكامل متاح على Twitter حساب.
شجب موقع Binance.com إجراءات SEC على موقعه على الانترنت، مؤكدا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لديها "أي مبرر" للإشارة إلى أن أصول العملاء معرضة للخطر. وذكروا أنه بدلاً من الدخول في حوار مثمر حول سلامة وأمن المنصة ، فضلت لجنة الأوراق المالية والبورصات "احتلال العناوين الرئيسية".
تولى الرئيس التنفيذي ومؤسس Binance "CZ" أيضًا Twitter، استطلعت آراء ساخرة "من يحميك أكثر؟" بين SEC و Binance - مع تقدم Binance 85٪ ، ولكن من الواضح أن هذه ليست طريقة استطلاع دقيقة. كما أعاد تغريد إعلان الدعوى الذي رفعه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ، وطلب بشكل استفزازي "أتساءل عما إذا كان قد قرأ التعليقات الموجودة في منشوره من قبل ، من المستهلكين الذي يفترض أنه سيحميهم؟"
-------
كاتب: مارك بيبين
مكتب أخبار لندن | كسر أخبار التشفير
