تظهر البيانات الجديدة أن معظم المعاملات كانت قانونية تمامًا على Crypto Casher 'Mixer' Tornado Cash المحظورة الآن ...

لا توجد تعليقات
تورنادو كاش

الأسبوع الماضي غطينا الأخبار التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد عاقبت شركة إيثريوم المثير للجدل ، Tornado Cash ، بزعم تمكينها من غسيل الأموال.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط التي تتخذ فيها حكومة الولايات المتحدة مثل هذا الإجراء ضد موقع خلط العملات المشفرة.

ومع ذلك ، يُظهر تحليل عميق لبيانات معاملات blockchain أن المنصة كانت تستخدم في الغالب لأنشطة قانونية تمامًا ...

في الواقع ، تم استخدام ما يزيد قليلاً عن 30٪ من الأموال المرسلة إلى هذا البروتوكول لغسيل الأموال ، على الأقل وفقًا لإحدى شركات تحليل blockchain. 

Slowmist ، والتي تضمنت النتائج التي توصلوا إليها في أ تقرير عن أمان blockchainباستخدام الأشهر الستة الأولى من عام 6 ، وجدوا أن Tornado Cash تلقت إيداعات إجمالية قدرها 2022 ETH (بقيمة 955,277 مليار دولار بالأسعار الحالية) ، مع 1.7 ETH مرتبطة بنشاط غير قانوني محتمل. 

هذا يعني أنه لا توجد مشاكل قانونية (معروفة) مع ما يقرب من 70٪ من عمليات النظام الأساسي.

إذا كنت تقرأ وزارة الخزانة الأمريكية خبر صحفى عند الإعلان عن العقوبة ضد Tornado Cash ، سيكون لديك انطباع بأن الموقع قد تم إنشاؤه من أجله واستخدامه فقط لأغراض غير قانونية. وصفوها بأنها "أداة خلط العملات الافتراضية التي تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة."

بالنسبة إلى بعض المنظور: إذا كان هذا صحيحًا ، تظهر الدراسة أن Tornado Cash قد تحظى بنفس الشعبية لدى المجرمين مثل العملة الأمريكية المطبوعة ...

إذا ذهبنا إلى تقديرات أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد كينيث روجوف - يتم حاليًا استخدام ما يصل إلى 34٪ من الأموال المطبوعة لتسهيل المعاملات غير القانونية.

ولكن إذا اضطررت إلى تخمين العامل الأساسي الذي كان وراء قرار حكومة الولايات المتحدة التصرف رسميًا ضد Tornado Cash ، فستكون هذه هي الأخبار التي تفيد بأن قراصنة كوريا الشمالية ، المعروفين أيضًا باسم 'Lazarus Group' ، كانوا يستخدمون أيضًا الخلاط لغسيل العملات المشفرة التي حصلوا عليها من خلال طرق مختلفة وغير قانونية دائمًا. 

-------
مؤلف: مارك بيبين
مكتب أخبار لندن 
كسر أخبار التشفير

لا توجد تعليقات

أنفق 20 دولارًا واحصل على 40 دولارًا! افعلها بينما لا يزال بإمكانك هنا!