لكن عملة واحدة تعتبر "غير قابلة للتعقب" على الأقل في الوقت الحالي ، وهي شوكة في جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي حيث يعترفون بعدم القدرة على اكتشاف وجهة الأموال في العمليات عند استخدام Monero (XMR).
ظهر تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي في أ مستودع المستندات المسرّبة، ويظهر ثلاث حالات تتعلق بتبادل العملات المشفرة البنمي MorphToken. تشرح الوثيقة ثلاث حالات من عمليات التبادل التي يُفترض أنها غير قانونية لبيتكوين (BTC) إلى مونيرو (XMR) في غرفة الصرافة المذكورة.
التقرير المسرب هو جزء من الوثائق التي تم إصدارها في Blueleaks ، وهي مجموعة واسعة من تقارير الشرطة ووثائق المكتب الحكومي التي نشرتها مجموعة Anonymous.
يشير مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوثيقة إلى أنه قام بتقييم الممثلين في سوق الويب المظلم (Darknet Market أو DNM) الذين حولوا البيتكوين إلى مونيرو ، بزعم أنه غير قانوني. يصنف المكتب الفيدرالي عملة مونيرو على أنها عملة مشفرة لإخفاء الهوية (AEC) ، مما يعني أن التحويل المذكور أعلاه يمنع مسؤولي إنفاذ القانون من تحديد وجهة الأموال.
لكن هذا ليس بالضرورة طريقًا مسدودًا ...
إذا قام شخص ما بتحويل Bitcoin إلى Monero ، فإنه يستخدم التبادل. هذا يعني أنه لا تزال هناك طريقة للعثور على عنوان IP وراء معاملة Montro. بدلاً من متابعة الإدخالات في دفتر الأستاذ blockchain ، فإنهم يبحثون في سجلات الخادم الخاصة بالتبادلات المستخدمة لتنفيذ المعاملات.
التقييم موثوق به للغاية ، كما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ويستند إلى أبحاث تلك الوكالة وتحليل سلاسل الكتل واستخدام "البرمجيات الاحتكارية". أيضًا ، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوثيقة المسربة أنه استخدم معلومات من تبادل العملة المشفرة MorphToken ، الذي يعمل في بنما.
بالنظر إلى أنه بعد التحويل إلى monero ، لا يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشاف وجهة الأموال ، تفترض هذه الوكالة أن الجهات الفاعلة في DNM لا تنفذ مثل هذا التحويل "لتنويع محفظتها". يستند الاشتباه في وجود أنشطة غير قانونية ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، إلى عاملين: توافر المعلومات حول عدم القدرة على تتبع الأموال بمجرد تحويلها إلى monero والوسائل الحالية للحصول عليها دون تقديم معلومات المستخدم.
في الحالة الأولى التي عالجها مكتب التحقيقات الفيدرالي ، تم اكتشاف رسوم معاملات Bitcoin التي عالجتها Cryptonia ، والتي تعمل في DNM ، بين مايو وسبتمبر 2019. تم إرسالها إلى العناوين المرتبطة بـ MorphToken ، وفقًا لتحليل وتحقيقات blockchain. من مكتب التحقيقات الفدرالي. جميع عملات البيتكوين ، كما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي ، تم تحويلها إلى مونيرو.
في حالة أخرى ، تم اكتشاف شحنات البيتكوين من بيع الأدوية إلى MorphToken في نوفمبر 2019 ، بواسطة 4 مشاركين من DNM. في هذه الحالة ، تم استخدام برنامج خاص يحلل معاملات Bitcoin وبرامج مفتوحة المصدر لتتبع سلسلة Bitcoin blockchain. في الآونة الأخيرة ، في يناير من هذا العام ، أرسل الممثلون المرتبطون بـ DNM Apollon ما لا يقل عن 11 بيتكوين إلى MorphToken لتحويلها إلى monero.
التحقق من الواقع...
نحن من أجل الاستخدام المشروع للعملات المشفرة ، ونعتقد أن استخدامها لأغراض غير قانونية لا يفعل شيئًا سوى التبني الجماعي البطيء ، على الرغم من أن السبب وراء ذلك يفتقر إلى أي منطق.
من المهم تذكير الجميع بذلك تقدم كل حكومة بنفسها عملة لا يمكن تعقبها - تسمى نقودًا.
في هذه الأيام ، يمكن تحويل النقود المادية بسهولة إلى رقمية عبر بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا المتوفرة في الآلاف من المتاجر الصغيرة ، وحتى العديد من محطات الوقود - دون الحاجة إلى هوية.
لذلك لا تدع أي دوران تجده في مكان آخر يقنعك بأن العملات المشفرة توفر مستوى جديدًا من إخفاء الهوية.
-------
كاتب: آدم لي
مكتب أخبار آسيا
لا توجد تعليقات
أضف تعليق