تقول US Secret Service إن الرئيس التنفيذي لشركة Exchange شارك في عملية كبيرة لغسل الأموال المشفرة - الآن هو قيد الاعتقال ، ويأتي أمريكا ...

نيستور فلاد كالين هو الرئيس التنفيذي لشركة Coinflux وهي أكبر بورصة في رومانيا. ولكن بعد إلقاء القبض عليه في رومانيا قبل 3 أسابيع بناء على مذكرة من الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال والاحتيال والجرائم المنظمة - تم تجميد أصوله التجارية وهو في طريقه إلى أمريكا لمحاكمته.

تنبع الاتهامات من تحقيق داخل جهاز المخابرات الأمريكية ، والذي لا يربطه الكثيرون إلا بحراسة السياسيين - ولكنهم يشاركون أيضًا بانتظام في التحقيقات في الجرائم المالية مثل الأموال المزيفة وغسيل الأموال.

في غضون ذلك ، أوقفت CoinFlux التي تضم أكثر من 18,000 مستخدم جميع الأنشطة تاركة أموال المستخدمين الشرعيين في طي النسيان. يذكر في بلوق بريد:

"نظرًا للتحقيق الذي بدأ مؤخرًا وغير المتوقع ، فنحن في وضع غير سار لإيقاف أي صرف عملات رقمية مؤقتًا.

لسوء الحظ ، تم تجميد الحسابات المصرفية لشركتنا ، الأمر الذي يؤثر على محافظ CoinFlux أيضًا. نحن نبذل كل الجهود الممكنة ، جنبًا إلى جنب مع مستشارينا القانونيين ، للتأكد من استعادتها لكل من لديه أموال مودعة في محافظ CoinFlux ".

بعد إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي نيستور فلاد كولين ، صرح ببراءته ، وأنه لم يكن لديه أي وسيلة لمعرفة أن تبادله يتم استخدامه في نشاط غير قانوني. من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن هذا غير صحيح ، لكننا لم نسمع عن أدلتهم لدعم ذلك ، حتى الآن.

بدأ محامو شركة C workinglin العمل على الفور لوقف تسليم موكلهم إلى الولايات المتحدة ، ولكن وفقًا لوسائل الإعلام الرومانية فشلت هذه الجهود و "القرار نهائي".

في حين لم يتم الإفصاح عن التفاصيل حول من هو المال الذي اتهم بغسله ، فإن الشائعات التي تدور حول منتديات العملات الرقمية الرومانية هي أن الأموال تنشأ من عمليات الاحتيال والاحتيال التي تتم داخل الولايات المتحدة والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى بيتكوين ، ثم تعود إلى فيات ، باستخدام Coinflux للقيام بذلك.

لم يتم تحديد مواعيد المحاكمة حتى الان.
------- 
مؤلف: مارك بيبين
مكتب أخبار لندن