الأداة التي يستخدمونها للقيام بذلك تأتي من Chainalysis مزود برامج الامتثال blockchain ، ويسمى البرنامج "اعرف معاملتك" ويفحص جميع المعاملات الواردة والصادرة في الوقت الحقيقي بحثًا عن أي شيء مشبوه ، ويضع علامة على تلك المعاملات للمراجعة.
في الوقت الذي يستعد فيه الجميع في مساحة العملة المشفرة لاتباعها في الاتجاه السائد ، فإن الحصول على صورة نظيفة أمر مهم - سواء كنت تتعامل مع شركات وول ستريت التي تقفز ، أو تفكر الحكومات في قوانين جديدة.
"تواجه شركات Cryptocurrency من جميع الأحجام نفس التحدي الأساسي: كسب ثقة المنظمين والمؤسسات المالية والمستخدمين" يقول جوناثان ليفين ، المؤسس المشارك لـ Chainalysis.
يشرح المدير المالي لشركة Binance Wei Zhou أسباب تطبيق البرنامج "تتمثل رؤيتنا في توفير البنية التحتية لنظام بيئي blockchain وزيادة حرية المال على مستوى العالم ، مع الالتزام بالولايات التنظيمية في البلدان التي نخدمها ".
تم استخدام هذا البرنامج نفسه بواسطة IRS منذ عام 2015 ، ولكن IRS اعترفت بشيء واحد يحبطهم - لا يزال لا يمكنهم تتبع عملات الخصوصية ، حيث لا يوجد blockchain شفاف للمراقبة.
مع وضع هذا في الاعتبار ، من الصعب تحديد نتيجة ذلك. قمع نشاط التشفير غير القانوني؟ أو مجرد خطوة ستدفع المجرمين بعيدًا عن البيتكوين والإيثريوم ، ونحو العملات المعدنية المصممة للمعاملات الخاصة؟
كاتب: آدم لي
مكتب أخبار آسيا
