تعتقل الشرطة في الهند مُروِّج Bitconnect منخفض المستوى - بينما لا يزال الملوك يتمتعون بحريتهم ...

ظهرت مقالات هذا الأسبوع بعناوين مثل "القبض على رئيس مزعوم للاحتيال في عملة BitConnect في دبي"(الصفحة ) جنبًا إلى جنب مع العديد من الآخرين الذين يستخدمون صياغة مماثلة تجعلك تعتقد أن شخصًا مهمًا وراء عملية احتيال Bitconnect أصبح الآن خلف القضبان.

لكن لا تخطئوا - فالرجل الذي اعتقلوه لا أحد ، ولا يزال الملوك الذين هربوا بمئات الملايين من أموال الناس يتمتعون بحريتهم.

إذا كنت أحد القراء منذ فترة طويلة هنا في Global Crypto Press ، فأنت تعرف Bitconnect وأنا أعود إلى الوراء. كنت أحد الأشخاص الأكثر صوتًا في عالم العملات المشفرة الذين يحاولون تحذير مستخدمي Bitconnect من أن هذا لن يكون جيدًا بالنسبة لهم.

كنت أيضًا الشخص الوحيد الذي واجه ممثلين Bitconnect شخصيًا في معرض سيليكون فالي Blockchain Expo (ذلك الفيديو هنا).

كان Bitconnect نظامًا هرميًا قياسيًا ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الاشتراك وكسب المال من حث الآخرين على الاشتراك أيضًا. الرجل الذي تم اعتقاله في الهند ليس أكثر من مجرد عضو بسيط في Bitconnect قام بتسجيل مجموعة من الأشخاص تحته في الهرم.

يُطلق على المتهم Divyesh Darji لقب "رئيس Bitconnect في الهند" ولكنه ليس أحد الأشخاص الذين يقفون وراء Bitconnect على الإطلاق. في الواقع ، كان الموقع جاهزًا للعمل وشهرًا إلى حد ما قبل تواريخ نشر مشاركات دارجي الأولى.

ما هو مذنب هو مجرد كونه أحد المروجين الأكثر عدوانية لبرنامج الإحالة الخاص بهم. كان خطأ دارجي ينفد من كل شيء ، ويحب الأضواء ، وحتى عقد ندوات لإغراء الآخرين للانضمام إلى المخطط.

كان درجي يعيش في دبي. وصدرت مذكرة مراقبة ضده. أبلغتنا دائرة الهجرة عندما كان في طريقه من دبي إلى أحمد آباد ، وبعد ذلك تم اعتقاله مساء اليوم. ظهرت الشركة في عام 2016 ، وفي عام 2017 ، أطلقت عملة Bitconnect المعدنية. ظلت نشطة حتى يناير من هذا العام. أصدرت 2.80 كرور عملات معدنية ، تم بيع 1.80 كرور منها للمستثمرين. عقد المتهمون ندوات وأحداث في الهند ودول أخرى واعدوا بفائدة عالية - معدل فائدة يومي 1 في المائة - على الاستثمار في عملات Bitconnect. كانت تكلفة عملة Bitconnect واحدة في 16 يناير 2018 ، عندما أغلقت الشركة ، 362 دولارًا أمريكيًا. صرح متحدث باسم الشرطة.

لم يُظهر الأشخاص الحقيقيون وراء Bitconnect وجوههم أبدًا ، ودارجي هو مثال ممتاز على السبب. تذكر - الأشخاص الذين يقفون وراءها كانوا يعلمون أنها عملية احتيال من البداية ، وعرفوا يومًا ما أنها ستنتهي وسيحاول الناس تعقبهم.

لدي القليل من الشفقة على "ضحايا" Bitconnect لأن الأمور وصلت إلى نقطة قبل أشهر من فرار Bitconnect بأموالهم ، حيث أعتقد أن جميع المشاركين قد سمعوا أنها كانت عملية احتيال - وقررت تجاهل التحذيرات بينما كانوا لا يزالون يحققون أرباحًا.

لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي معاقبة المسؤولين عن العملية برمتها.

ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر وحشية من كل هذه العواقب. حتى الآن لدينا مروجو Bitconnect الذين لديهم قنوات YouTube مشهورة تروج لـ Bitconnect يتم مقاضاتها هنا في الولايات المتحدة ، ويتم القبض على هذا الرجل في الهند - ولكن في الحقيقة ، هؤلاء الأشخاص ذوي المستوى المنخفض قد سُرقوا أموالهم في النهاية أيضًا.

ثم عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين قاموا بالفعل بإنشاء Bitconnect - لم يواجهوا فقط أي عواقب ، ولكن يبدو أنهم قاموا بعمل جيد في إخفاء هويتهم - لا أحد يعرف حتى أسمائهم ، أو البلد الذي يقيمون فيه.

لذا فقط قم بتوضيح الأمور من العناوين المضللة ، لا - لم يتم القبض على "رأس Bitconnect".

قضية مكتب التحقيقات الفدرالي ما زالت "مفتوحة" رسميًا ، لذا ربما لا يزال هناك أمل.

قدم للتو: تقرير فيديو إضافي مع المزيد حول هذه القصة:


-------  
مؤلف: روس ديفيس
البريد الإلكتروني: Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM
مكتب أخبار سان فرانسيسكو