تقوم US SEC بمطاردة مجموعات المضخات والتفريغ - تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ، وتقدم مكافآت للمبلغين عن المخالفات!

لا توجد تعليقات

قبل أسبوعين ، قمت بتغطية أول مواجهة وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي (الصفحة ) - كان للنتائج فرحة في عالم العملات الرقمية - كانوا داعمين لها بشكل مدهش - لكنهم أوضحوا شيئًا واحدًا: احذر المحتالون.

واحدة من تلك الحيل هي واحدة قديمة ، "الضخ والتفريغ" - حيث تلتقي مجموعة من الناس ، وتضخ الأموال في الأسهم ، أو العملة المشفرة - لترفع السعر ، وهذا هو "المضخة". الأمل هو أن يرى المستثمرون الأبرياء هذا الارتفاع ويرغبون في الانضمام أيضًا - وذلك عندما "يتخلصون" - ويأخذون أرباحهم ، ويعيدون السعر إلى الأسفل ويتركون القادمين اللاحقين يعانون من خسائر فادحة.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات اليوم أنها تتعقب هذه الجماعات. في إشعار استشاري للمستهلك:

"أطلق صافرة على مخططات المضخات والتفريغ. تستمر أنظمة العملة الافتراضية والمضخات الرقمية والتفريغ رمزية لأن هم في الغالب مجهولين.

إذا كانت لديك معلومات أصلية تؤدي إلى إجراء تنفيذ ناجح يؤدي إلى عقوبات مالية بقيمة مليون دولار أو أكثر ، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة مالية تتراوح بين 1 بالمائة و 10 بالمائة.

لمزيد من المعلومات ، أو لتقديم نصيحة ، قم بزيارة موقع whistleblower.gov الخاص بـ CFTC ".

من السهل جدًا العثور على بعض هذه المجموعات ، وجريئة بما يكفي لوضع الكلمات "ضخ وتفريغ" حرفياً في اسمها. يمكن العثور عليها تقريبًا على كل شبكة اجتماعية أو تطبيق دردشة عبر الهاتف المحمول مثل Telegram أو Slack.

نفترض أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اكتشفت ذلك بالفعل ، ولكن البعض الآخر كان أكثر حذرًا بعض الشيء ، حتى أن البعض يفرض رسومًا شهرية ليكون عضوًا أو يتطلب المرور بنوع من عملية الموافقة.

هذا هو المكان الذي سيؤدّي إليه جمع مجموعة من المستثمرين الجشعين المشبوهين إلى نتائج عكسية - مع قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات بتقديم مكافأة كبيرة للحصول على المعلومات ، فليبدأ الطعن الخلفي!

-------
مؤلف: روس ديفيس
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


لا توجد تعليقات