Bitconnect هي عملية احتيال كانت تعاني من عالم العملة المشفرة في الأشهر القليلة الماضية.
أمرهم المسؤولون الحكوميون في تكساس اليوم بوقف النشاط على الفور - مستشهدين بالاحتيال وتضليل الجمهور عن علم.
كان هناك آخرون لديهم نفس نموذج الأعمال الاحتيالية ، ولكن لم ينمو أي منها إلى حجم Bitconnect ، الذي تم إطلاقه بتوقيت مثالي ، فقط عندما انفجرت العملات المشفرة خلال العام الماضي.
تم تصميم كل شيء عن Bitconnect لخداع الأشخاص الجدد في مجال العملات المشفرة - إذا كنت محظوظًا ، فربما لم تسمع بها من قبل. ولكن إذا كنت في بعض أركان الشبكة الاجتماعية المليئة بمستثمري التشفير الجدد ، فلا يمكنك تجنب البريد العشوائي اللانهائي. بشكل رئيسي على موقع YouTube و Facebook.
باختصار - يجعلون هؤلاء الناس الجاهلين يعتقدون أن لديهم روبوتًا سيتداول العملات المشفرة تلقائيًا ، وإذا أقرضوا المال لهذا الروبوت ، فسوف يحصلون على عائد على قرضهم.
تتم مكافأتهم على شكل عملة مشفرة غير مجدية تمامًا تسمى "BCC". الذي يبدو شرعيًا بما يكفي لخداع شخص لا يعرف ما يفعله.
وأشاروا إلى أن العملة مدرجة في "بورصات متعددة". ما لا يخبرون به الناس هو - تلك التبادلات هي التي تقبل أي عملة يتم تقديمها ، وحتى ذلك الحين - لا أحد يريد BCC عليها. لا يوجد طلب على عملة BCC خارج موقع BCC الخاص. رفضت البورصات المشروعة علناً الاحتفاظ بعملة BCC.
لذلك فإن كل ضحاياهم في التبادل الخاص بهم ، يتنافسون ضد بعضهم البعض ويرفعون سعر عملة لا يريدها أحد في العالم. ماذا يحدث إذا أراد الكثير من الناس تحويل عملات BCC إلى نقد مرة واحدة؟ كل ذلك ينهار - لأنه لا يوجد عدد كافٍ من المشترين إذا كان هناك الكثير من البائعين. هذه هي الطريقة التي ينهار بها مخطط بونزي في النهاية.
حتى الآن ، تمكنت Bitconnect من دفع أموال للأشخاص الذين يسحبون أموالاً جديدة قادمة. ولكن نموهم بدأ بالفعل في التباطؤ ، والعديد من مستخدمي YouTube الذين ارتكبوا جرائم قتل بإحالة الآخرين إلى عملية الاحتيال يقولون الآن إنهم أخذوا أموالهم قبل يحدث الانهيار الكامل. تحذير أتباعهم قبل أن يغضب الكثير من الناس منهم.
والأسوأ من ذلك - تم إعداد "الشركة" بأكملها لتختفي في الهواء. في البداية كان موقعهم عبارة عن عملية احتيال واضحة - مكتوبة بشكل مخيف باللغة الإنجليزية - يمكنك القول أن هذه كانت عملية عالمية ثالثة. منذ ذلك الحين قاموا بتنظيفها وجعلوها تبدو شرعية قدر الإمكان.
ومع ذلك - أيًا كان من سجل نشاطه التجاري في وقت لاحق في المملكة المتحدة ، فقد نسي على ما يبدو تاريخ ميلاده - لا يتطابق من نموذج لآخر. الاسم يقود إلى عدم وجود شخص حقيقي.
عناوين مكاتبهم؟ يمكن لجميع الأماكن استئجار مكتب عمل لمدة يوم واحد لرجال الأعمال المسافرين. حاول أحد مستخدمي YouTube الاتصال بكل "مكتب" في Bitconnect - لم يسمع أحد على الإطلاق عن الشركة. يمكنك الاستماع إلى تلك المكالمات هنا.
اليوم ، رفعت ولاية تكساس ، التي يُتوقع أن تكون الأولى من بين العديد ، وقفًا طارئًا وكفًا. يذكر أنهم انتهكوا ما لا يقل عن 3 لوائح حكومية - بالإضافة إلى جرائم "الانخراط في الاحتيال" وبيانات "من المحتمل أن تخدع الجمهور".
يمكن الاطلاع على الوثائق القانونية الكاملة هنا.
-------
كاتب: روس ديفيس
مكتب أخبار سان فرانسيسكو
